力帆科技（集团）股份有限公司 关于向中国民生银行申请授信额度 及提供担保的公告

　　证券代码：601777          证券简称：力帆科技      公告编号：临2021-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年9月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　根据公司2021年度生产经营计划的资金需求，公司拟向中国民生银行申请不超过人民币2.5亿元的授信额度，品种为流动资金贷款，作为企业采购生产原材料及日常经营周转使用，并以公司或全资子公司相应资产提供抵押/质押等担保措施。

　　上述实际授信额度最终以中国民生银行审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。

　　为提高公司决策效率，公司董事会授权董事长或总裁在上述授信额度内执行并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押/质押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　本议案无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：601777        证券简称：力帆科技      公告编号：临2021-054

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年9月29日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2021年9月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《公司关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临2021-055）。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日