广西桂冠电力股份有限公司关于 修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的公告

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力                  编号：2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）于2021年9月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>部分条款的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的修订根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上市公司章程指引》（2019修订）有关规定并结合公司经营发展实际情况，对《公司章程》中征集投票权、董事会规模、独立董事人数、股东大会、董事会和监事会召开及议事规则等条款进行修订，修订缘由和主要修订情况如下：

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：600236        证券简称：桂冠电力       公告编号：2021-039

　　广西桂冠电力股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月15日 10点 30分

　　召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月15日

　　至2021年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第九届董事会第七次会议和第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年7月8日、9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案；议案2：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案；议案6：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4：关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案；议案7：关于更换公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4：关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案

　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2021年10月14日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2021年10月14日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：龙女士、许女士

　　传真：0771-6118999

　　六、 其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的第九届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力              编号： 2021-034

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）于2021年9月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案》。同意公司投资建设桂冠山东公司烟台科研办公楼项目，项目位于山东省烟台市高新区，总规划用地36亩，按规划设计楼层20层,建筑面积为25,228平方米，预计总投资14,681万元。资金来源30%自有资金，70%银行贷款，项目建设期22个月。同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。该议案经董事会审议通过。

　　本次对外投资尚需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　项目拟由桂冠山东公司负责投资建设管理，桂冠山东公司为广西桂冠电力股份有限公司在山东设立的分公司，负责桂冠公司在山东单位的运营管理。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容：桂冠山东公司烟台科研办公楼项目位于山东省烟台市高新区学府西路以南，海天路以西，总规划用地36亩，土地性质为科研用地，桂冠山东公司烟台科研办公楼项目按规划设计楼层20层,建筑面积为25,228平方米，项目预计总投资14,681万元。

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：本项目预计总投资约14,681万元，拟由桂冠山东公司负责投资建设管理，资金来源30%自有资金，70%银行贷款。

　　3.项目建设期：22个月。

　　4.市场定位及可行性分析：从节约工程投资及效益最大化原则出发，拟按满足基本生产、办公需求装修自用，剩余建筑面积简单装修后对外出租。根据周边写字楼租价每年每平方米500元初步测算，计入减少现有的办公租金，该方案年可增加收益约1,000万元，结合烟台高新区开发进展，租金收益存在一定的不确定性。

　　5.需要履行的审批手续：项目需取得施工许可证。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设桂冠山东公司烟台科研办公楼项目，解决桂冠山东公司办公场所问题，保持职工队伍稳定，满足桂冠山东公司所属企业生产运营集中管理的需要，落实烟台高新区管委会引入桂冠山东公司落户产业园区的有关要求。

　　影响：目前，桂冠山东公司下辖在役风电场5个，装机容量18.60万千瓦，项目分布较为分散，随着新项目的不断投产，生产管理复杂，管理成本较大，有必要加强生产运营的集中管理，达到降本增效的目的；同时目前租用办公地址位于烟台市高新区易贸科技大厦9、10层，总建筑面积为2,120m2，年租金约200万元，办公用房面积不足问题较为突出。项目建成后可解决桂冠山东公司办公场所问题，做为下属企业的生产运营管理中心，可以有效精简调度、发电值班及相关管理岗位人员，减少办公租赁费用，降低生产管理成本，剩余建筑面积简单装修后对外出租也可获取一定收益。

　　项目为烟台市高新区为引进有实力的公司进驻而审批的项目，项目建成后，可进一步争取地方政府对桂冠电力在山东地区发展的支持，有力提升桂冠电力品牌形象，符合公司的发展需要及长远规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　项目处于烟台高新工业产业园区，产业集群优势大，所在地段临近海岸线不足二公里，地理位置优越，发展前景较好，而且现有可征用土地有限，由于土地资源的稀缺性，土地升值潜力大；同时，节约办公租金和剩余面积出租随行就市带来租金收入，年可增加收益约1,000万元，资产能保值增值，项目投资风险较小。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2021年9月28日