云南锡业股份有限公司 第八届董事会2021年第三次临时会议 决议公告

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月26日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司关于向银行申请项目贷款的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　为丰富公司融资渠道，进一步优化债务结构，同时满足相关项目资金需求，董事会同意公司向银行申请项目贷款人民币2亿元，贷款期限为4年。

　　二、董事会审计委员会及独立董事在董事会召开之前对上述议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议》

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二二一年十月八日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-054

　　云南锡业股份有限公司

　　第八届监事会2021年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议于2021年9月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年9月26日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　《云南锡业股份有限公司关于向银行申请项目贷款的议案》

　　表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　为丰富公司融资渠道，进一步优化债务结构，同时满足相关项目资金需求，监事会同意公司向银行申请项目贷款人民币2亿元，贷款期限为4年。

　　二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议》；

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月八日