中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2021-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届监事会第八次会议于2021年9月30日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2021年9月28日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过一项决议：

　　1、通过《关于控股子公司签订特别重大合同的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年9月30日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2021-023

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届董事会第八次会议于2021年9月30日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年9月28日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过一项决议：

　　1、通过《关于控股子公司签订特别重大合同的议案》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于控股子公司签订特别重大合同的公告》（公告编号：临2021-024）。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2021-024

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于控股子公司签订特别重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　合同类型及金额

　　本合同为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司与EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE.LTD签订的24艘集装箱船建造合同，合同交易总金额约为10亿美元。

　　合同履行期限

　　2021年9月30日至2026年8月30日

　　对上市公司当期业绩的影响

　　合同的履行预计将对公司现金流及后续经营业绩产生积极影响。本合同对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方形成重大依赖。

　　一、审议程序情况

　　公司于2021年9月30日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司签订特别重大合同的议案》，合同交易总金额约为10亿美元。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　本合同标的为24艘集装箱船（2艘1800TEU集装箱船，11艘2300TEU集装箱船，11艘3000TEU集装箱船）。

　　（二）合同对方当事人情况

　　1.公司名称：EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE.LTD.

　　2.公司类型：外资企业

　　3.注册地：新加坡广东明路200号南角大厦#12-01,0897633.

　　4.公司负责人：莫春兰

　　5.主营业务：货柜船舶营运。

　　6.合同对方与本公司及控股子公司之间不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　本合同的主要条款如下：

　　（一）合同主体

　　卖方：中船黄埔文冲船舶有限公司

　　买方： EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE.LTD.

　　（二）合同签署时间：2021年9月30日

　　（三）合同期限：2021年9月30日至2026年8月30日

　　（四）合同数量：24艘

　　（五）合同金额：合同总金额约为10亿美元。

　　（六）合同生效条件：经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字后生效。

　　（七）结算方式：以美元支付。合同生效时支付20%价款，其余价款按照建造阶段支付。

　　（八）交付时间及方式：该系列船计划交付时间为2024至2026年或之前，以各方签署交接船议定书方式进行交付。

　　（九）争议解决方式：合同双方发生任何争议且未能协商解决，此类争议应提交新加坡国际仲裁中心（SIAC），根据新加坡国际仲裁中心仲裁规则在新加坡进行仲裁。

　　四、合同履行对上市公司的影响

　　上述合同为公司日常经营销售合同，合同的履行预计将对公司现金流及后续经营业绩产生积极影响。本合同对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同而对合同对方形成重大依赖。

　　五、合同履行的风险

　　（一）集装箱船属于中船黄埔文冲船舶有限公司的主建船型，合同各方均信誉良好，具备较好的合同履约能力。

　　（二）合同履行过程中可能出现因法律法规、行业政策、价格、市场环境因素变化导致的不确定性，可能存在合同无法履行的风险。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　2021年9月30日