江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，上述变更募投项目实施地点的事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：根据2019年3月25日江苏省沭阳县发展和改革局出具的说明文件，上表两个项目均不涉及固定资产投资，无需办理项目备案；根据2019年2月19日江苏省沭阳县环境保护局出具的说明文件，上表两个项目均不属于建设项目，无需办理建设项目环境影响评价审批或备案手续。

　　二、 变更部分募投项目实施地点的具体情况

　　本次拟变更实施地点的项目为“IT培训研究院建设项目”，具体变更情况如下：

　　三、变更部分募投项目实施地点的原因及影响

　　本次募投项目实施地点的变更能够更好的加强公司的课程开发能力，持续为公司提供创新原动力，保持公司在IT教育培训行业的领先地位，增强公司的核心竞争力。有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

　　四、变更部分募投项目实施地点的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年9月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。

　　（二）独立董事意见

　　经对公司《关于变更部分募投项目实施地点的议案》的相关资料进行核查，我们认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，是根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合公司的发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更事项。

　　（三）监事会意见

　　本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目实施地点。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：本次部分募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　本次变更部分募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，中信建投证券对公司变更本次部分募投项目实施地点的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《第二届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-071

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年9月29日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年9月30日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，按照《公司章程》的规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　公司董事会认为：本次募投项目实施地点的变更能够更好的加强公司的课程开发能力，持续为公司提供创新原动力，保持公司在IT教育培训行业的领先地位，增强公司的核心竞争力。有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-072

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年9月29日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年9月30日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，按照《公司章程》的规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李廷伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目实施地点。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月8日