安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于增加注册资本并修改公司章程的公告

　　证券代码：002983         股票简称：芯瑞达         公告编号：2021-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、关于增加注册资本及修改公司章程的说明

　　鉴于公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本141,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金红利 42,504,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时向全体股东按照每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，合计转增股本42,504,000股，转增后公司总股本增加至184,184,000股。本次权益分派方案已于2021年7月9日实施完毕。综上，公司股本总额由原14,168万股增加至18,418.40万股，注册资本由人民币14,168万元增加至18,418.40万元。

　　因此结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就变更后的注册资本和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订对照表

　　除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

　　三、备查文件

　　1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002983           证券简称：芯瑞达         公告编号：2021-043

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）于2021年3月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年5月24日，公司召开2020年度股东大会审议通过前述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款、权益凭证等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。现将相关事项公告如下：

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金5,000万元，取得现金管理收益932,602.74元。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求，公司近日运用闲置募集资金5,000万元购买了国元证券股份有限公司的固定收益凭证，具体情况如下:

　　三、 审批程序

　　公司2021年3月30日召开第二届董事会第十次会议，2021年5月24日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

　　本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　四、 关联关系说明

　　公司与国元证券股份有限公司无关联关系。

　　五、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构进行现金管理合作；公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　六、 对公司经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款、权益凭证等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　七、 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年5月24日召开的2020年度股东大会同意公司使用不超过3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下（含本次现金管理实施情况）：

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为33,500.00万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

　　八、 备查文件

　　1、现金管理产品到期收回相关凭证；

　　2、本次进行现金管理的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002983         股票简称：芯瑞达         公告编号：2021-045

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月24日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》

　　经核查，监事会认为：本次变更仅涉及募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　同意公司将募投项目“新型平板显示背光器件扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2022年8月31日延迟至2024年8月31日，“LED照明器件扩建项目”达到预定可使用状态的时间由2021年11月30日延迟至2024年8月31日。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002983          股票简称：芯瑞达         公告编号：2021-044

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）第二届董事会第十三次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》

　　为提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，公司拟将“新型平板显示背光器件扩建项目”（新建部分）、“研发中心建设项目”及“LED照明器件扩建项目”的实施主体由芯瑞达变更为全资子公司安徽连达光电科技有限公司，实施地点由安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园变更为合肥市高新区长宁大道与响洪甸路交口东南角地块。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　同意公司将募投项目“新型平板显示背光器件扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2022年8月31日延迟至2024年8月31日，“LED照明器件扩建项目”达到预定可使用状态的时间由2021年11月30日延迟至2024年8月31日。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2021-046）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《征集投票权实施细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

　　同意根据本次注册资本变更和有关条款变更等事宜，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层具体办理工商变更登记相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

　　2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

　　2021年9月30日