新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2021年10月1日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月29日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议并通过《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于康莹女士因个人原因辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董事甘霖先生为公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

　　甘霖先生简历：汉族,本科学历. 2010年6月至2012年8月,任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管, 2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监, 2014年10至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司总经理，2018年10月开始任公司董事。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告》。

　　本项议案关联董事甘霖、李强、王娟已回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　（五）审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年10月25日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对第十届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议；

　　2、新疆合金投资股份有限公司独立董事关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的事前认可意见；

　　3、新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二一年十月八日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-041

　　新疆合金投资股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月1日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

　　鉴于康莹女士因个人原因辞去公司董事长、董事以及总裁等职务，公司董事会提名李刚先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。公司董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的规定对李刚先生进行了审查，认为李刚先生的任职资格、工作经历符合《公司法》、《公司章程》对董事的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议

　　此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二一年十月八日

　　附件：李刚先生简历

　　本科学历，中级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月开始任公司副总裁，财务总监。

　　截至本公告披露之日，李刚先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-042

　　新疆合金投资股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月1日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王勇先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

　　王勇，男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。

　　王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王勇先生的通讯方式如下：

　　电话/传真：0903-2055809

　　邮箱：hejintouzi@163.com

　　联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二一年十月八日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-043

　　新疆合金投资股份有限公司

　　关于全资子公司签署项目施工合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月1日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　公司全资子公司新疆环景园林艺术有限公司（以下简称“环景园林”）近日收到新疆翰益房地产开发有限公司（以下简称“翰益房产”）发来的中标通知书，确定环景园林为汇臻城D地块园林景观工程项目中标单位，中标总价为9,821,046.01元。现环景园林拟与翰益房产签署《施工合同》。

　　翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的子公司，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。此项交易为公司日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，且在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况

　　名称：新疆翰益房地产开发有限公司

　　统一社会信用代码：91650100693418900X

　　住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州路南一巷159号龙海5°小区1栋1层商铺3

　　注册资本：3700万元人民币

　　法定代表人：范启军

　　经营范围：房地产开发、投资、销售；矿业投资；企业项目投资开发；装饰装潢；房屋租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.主要业务近三年发展状况：翰益房产近三年主要从事房地产开发业务。

　　3.财务数据：截至2021年6月30日，翰益房产总资产为182,055.20万元，净资产为5,347.35万元（数据未经审计），2020年度营业收入为2,143.18万元，净利润为-5,710.02万元（数据未经审计）。

　　4.翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，翰益房产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　5.本公司与翰益房产未发生除本次交易以外的其他业务。经查询，翰益房产不是失信被执行人，信誉良好，具备相应的履约能力。

　　三、协议的主要内容

　　1.工程内容：汇臻城D地块园林景观

　　2.工程范围：

　　① 园建部分（硬景）： 铺装及铺装基层、道路（基层压实、基层、沥青面层、混凝土面层、橡胶面层、陶砖面层、花岗岩石材面层、安全地垫面层）；石材花岗岩、仿石砖铺贴、截水沟及盖板铺装施工、通风竖井装修、私家花园栏杆及基础、商业台阶坡道装修；消防道路（面层、基层、道牙）；主次入口大门及门头装修、成品值班室、小区围墙、铁艺大门、成品值班室。景观小品，风雨连廊、地灯、小区路灯及灯光照明设施的采购及安装；树池、景墙、景观灯具、休息座椅、拖把池、垃圾桶、篦子、健身器材、娱乐设施、背景音乐及广播、水电管线的采购及安装。

　　② 绿化部分（软景）： 种植土方回填工程、乔木种植、灌木种植、花卉种植、地被采购及种植。

　　③ 机电部分：路灯、草坪灯、景观灯、喷灌系统及其为这些系统的供电、供水的管线。

　　3.承包方式：包工包料

　　4.合同含税价款为人民币：￥9,821,046.01元，(大写：玖佰捌拾贰万壹仟零肆拾陆元零壹分）

　　5.合同工期：

　　计划开工日期：2021年09月10日；

　　计划竣工日期：2021年11月20日；

　　工期总日历天数：72天。

　　6.违约责任：最终结算价=固定总价+设计变更+经济签证+合同约定可调价-未完成项目-扣款-违约金-其他按合同约定应扣除款项。结算金额需经第三方造价机构审核，第三方审定金额经发包人审核确认后，审核结果作为最终定案金额。第三方审计费用原则上由发包人支付，分包人所报审的竣工结算金额不得超过最终定案金额的5%，如核减超出最终定案金额的5%，分包人应承担超出审定金额的第三方审计费用，且发包人有权从结算款中扣除核减额的20%作为违约金。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次因招投标而形成的关联交易为子公司环景园林经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价以市场行业区间主要材料、建筑行业发布信息价格、市场人工工时价格以及类似工程项目合作及履行的价格为依据，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　本次项目年均合同金额约占公司2020年度经审计营业收入的7.47%，项目的开展将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。

　　本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与翰益房产已发生的各类关联交易总额为0.00元。

　　七、可能存在的风险

　　1.子公司环景园林在项目履行过程中，可能存在经营风险、管理风险以及经营不达预期等风险。

　　2.本项目建设资金投入量较大，如出现建设资金不到位的情况，可能会使该项目无法正常实施。

　　3.在项目履行过程中如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　4.在项目履行过程中，可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损害等情况而导致合同违约的风险。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

　　本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意全资子公司签署项目施工合同暨关联交易事项。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二一年十月八日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-044

　　新疆合金投资股份有限公司

　　第十届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十四次会议于2021年10月1日(星期五) 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月29日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2021年10月8日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告》。本次交易系公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意该项议案。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司监事会

　　二二一年十月八日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-045

　　新疆合金投资股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年10月25日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会，2021 年10月 1日经公司第十届董事会第三十次会议决议召开；

　　3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）北京时间14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年10月20日（星期三）；

　　7.出席对象：

　　（1）公司股东。于股权登记日2021年10月20日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》。

　　特别提示：

　　1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；

　　3.上述提案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2021年10月8日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2021年10月22日（10:30-13:30，15:00-18:00）；

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2021年10月22日下午18:00之前送达登记地点；

　　3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室；

　　邮政编码：830000；

　　联系人：王勇；

　　联系电话：0903-2055809；

　　4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。

　　七、附件

　　1.网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　特此通知。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二一年十月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　(一) 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月25日9:15至15:00的任意时间；

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司（本人）出席于2021年10月25日召开的新疆合金投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：              股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。