华明电力装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2021〕085号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年10月4日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2021年10月8日以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事8人，实际参加的董事8人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

　　2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司总经理薪酬的议案》。

　　公司董事会同意按照此标准发放公司总经理薪酬，具体如下：

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司非独立董事的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2021〕086号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月8日收到公司董事长兼总经理肖毅先生的书面辞职报告。肖毅先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，肖毅先生仍在公司担任董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。肖毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对肖毅先生在担任公司总经理期间为公司发展及经营业绩所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，公司于2021年10月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任陆维力先生为公司总经理。陆维力先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（陆维力先生简历详见附件）。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日

　　附件：简历

　　陆维力先生，1965年4月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽涡轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB发电业务区域销售经理；GE有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&董事，拟任公司总经理。

　　截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备     公告编号：〔2021〕087号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于增补公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会同意提名陆维力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　2021年10月9日

　　附件：简历

　　陆维力先生，1965年4月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽涡轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB发电业务区域销售经理；GE有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&董事，拟任公司总经理。

　　截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2021〕088号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于暂不召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》的议案。

　　公司决定暂不召开审议本次股东大会。本次董事会会议授权董事会择日发布审议《关于增补公司非独立董事的议案》的股东大会通知。

　　经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开临时股东大会，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日