东莞市奥海科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2021-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年10月7日在公司会议室以现场和通讯的方式召开，已以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的议案》

　　公司筹划拟以自有资金不超过 16,000万元收购智新控制系统有限公司部分股权并进行增资，取得智新控制系统有限公司不低于60%的股权。其中，收购深圳市航盛新能源有限公司持有智新控制系统有限公司40%的股权。本次交易的最终价格，将以交易各方签署的正式协议为准。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的公告》。

　　表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

　　独立董事郭建林对此发表了反对意见，反对理由为：1、团队技术在该行业有待提升，存在技术风险；2、产品毛利率有待提升，对公司整体净利润贡献较小。

　　三、 备查文件

　　《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2021-083

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易内容尚需进一步沟通协商，公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月7日召开第二届第十次董事会审议通过了《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的议案》，公司筹划拟以自有资金不超过 16,000万元收购智新控制系统有限公司部分股权并进行增资，取得智新控制系统有限公司不低于60%的股权。其中，收购深圳市航盛新能源有限公司持有智新控制系统有限公司40%的股权。本次交易的最终价格，将以交易各方签署的正式协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、深圳市航盛新能源有限公司

　　企业名称：深圳市航盛新能源有限公司

　　成立日期：2016年5月10日

　　统一社会信用代码：91440300MA5DCC0U1L

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨洪

　　注册资本：5,000万人民币

　　注册地址：深圳市宝安区福永街道福园一路39号航盛工业园厂房A栋三层

　　经营范围：一般经营项目是：新能源汽车电控系统产品的开发与销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　深圳市航盛新能源有限公司持有智新控制系统有限公司50%的股权。

　　2、智新科技股份有限公司

　　企业名称：智新科技股份有限公司

　　成立日期：2019年9月17日

　　统一社会信用代码：91420000MA49B0ML47

　　类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

　　法定代表人：杨守武

　　注册资本：100,000万人民币

　　注册地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道339号

　　经营范围：电动车辆及电动运载工具研制、开发、生产销售；清洁燃料汽车、经济节能汽车的研制开发；车辆售后服务及技术咨询；汽车及零配件的研发、销售、维修及服务；机电产品、五金交电、钢材、化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）的销售；应用软件服务、手机智能软件、电子产品、计算机网络技术、计算机系统集成；电力供应；充电服务；网络预约出租汽车；道路普通货物运输；道路普通客运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　智新科技股份有限公司持有智新控制系统有限公司50%的股权。

　　三、标的公司的基本情况

　　企业名称：智新控制系统有限公司

　　成立日期：2017年9月22日

　　统一社会信用代码：91420100MA4KWL7W0N

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨守武

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道339号一号厂房

　　经营范围：汽车控制系统产品的研发、制造、销售及技术咨询服务；汽车租赁；机械设备租赁；劳务服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；质检技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　四、对公司的影响

　　智新控制系统有限公司是具有市场竞争力的新能源汽车控制系统产品供应商。公司本次拟收购及增资事项有利于公司拓展新能源汽车领域业务，推进公司在新能源汽车业务领域的战略布局，加强公司在新能源汽车领域的竞争能力，增强公司的可持续发展能力，符合公司的发展战略。

　　本次交易具体实施内容和实施进度尚存在不确定性，对公司2021年度经营业绩的影响需视交易各方具体合作协议的签订和实施情况而定。假如本次交易顺利完成，智新控制系统有限公司将纳入公司财务报表范围。公司将推动智新控制系统有限公司规范运营，积极开拓业务，有效应对市场变化，促进智新控制系统有限公司健康发展。

　　五、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易内容尚需进一步沟通协商，公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2021年10月8日