成都苑东生物制药股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

　　证券代码：688513       证券简称：苑东生物        公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王武平先生递交的书面辞职报告，王武平先生因个人原因，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王武平先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，王武平先生仍担任公司行政中心总经理职务。公司董事会对王武平先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2021年10月 11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王逸鸥先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王逸鸥先生已参加上海证券交易所举办的第14期科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

　　公司对王逸鸥先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书王逸鸥先生的联系方式如下：

　　联系电话：028-86106668

　　电子邮箱：wyo@eastonpharma.cn

　　联系地址：成都高新区西源大道8号

　　邮政编码：611731

　　上网公告附件

　　《成都苑东生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日

　　附件：王逸鸥先生简历

　　王逸鸥，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015年7月至 2020 年1月，历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020年2月至2021年6月，就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事会秘书兼战略发展部总监。2021 年6 月加入成都苑东生物制药股份有限公司。

　　截至目前，王逸鸥先生未直接和间接持有公司股票，王逸鸥先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。