北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第九次会议于2021年9月27日以邮件方式通知全体董事，会议于2021年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于投资建设锂电池项目的议案》

　　经审议，公司董事会同意由子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司作为投资主体，建设年产能为2GWh，项目投资额为8亿元的锂电池项目（本次投资为公司规划建设10GWh锂电池生产项目的第一期工程），并授权公司董事长或其授权人士全权办理本次投资相关事宜。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设锂电池项目的公告》（公告编号：2021-037）。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：002662              股票简称：京威股份            公告编号：2021-037

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于投资建设锂电池项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于投资建设锂电池项目的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、根据公司战略发展规划，公司计划投资建设10GWh锂电池项目，锂电池产品将应用于新能源车动力系统和储能系统。

　　项目分期建设，本次投资为一期工程，年产能为2GWh，建设期12个月，项目投资额8亿元。项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）作为投资主体，在秦皇岛生产基地投资建设完成。

　　2、《关于投资建设锂电池项目的议案》根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定，该投资项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本项目尚需取得政府相关部门的审批手续。

　　3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次投资相关事宜。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司通过全资子公司秦皇岛威卡威作为本项目投资运营管理主体，秦皇岛威卡威基本情况如下：

　　公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2005年08月15日

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号(经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道121号)。

　　经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口。

　　股权结构：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

　　秦皇岛威卡威不属于失信被执行人。

　　三、投资项目情况

　　1、公司拟规划建设10GWh锂电池生产项目，项目拟分期投资，本次投资为一期工程，年产能为2GWh，项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威作为投资主体，在秦皇岛生产基地投资建设完成。

　　2、投资金额及来源：本次投资金额为8亿元，资金来源为企业自筹。

　　3、建设周期：建设期12个月。

　　4、项目产出规模：一期工程年产值约30亿元。

　　四、投资对公司的影响

　　公司通过新主业锂电池产品的发展，可同时带动汽车铝合金零部件的增长以及电池模组、电池包新产品的扩充，实现公司整体规模的快速扩张，以达到综合实力的整体提升。

　　未来公司将通过自有资金、自筹资金进行项目实施，资金筹措方式将根据未来市场发展情况而定，可能会导致财务费用增加。

　　五、投资项目存在的风险

　　本项目尚需取得政府相关部门的审批手续，如因政策调整及融资环境发生变化，项目管理等因素导致投建进度、运营效果不达预期、项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　公司对本项目的相关预测数据，是基于目前市场大环境、未来市场预期及锂电池原材料的市场价格为基准的预计，未来市场变化因素影响较大，存在一定的不确定性，相关预期数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年10月12日