岭南生态文旅股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002717     证券简称：岭南股份   公告编号：2021-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开时间：2021年10月11日（星期一）14:30

　　2、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：董事长尹洪卫先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为  540,839,604  股，占公司有表决权股份总数  1,684,406,754  股的 32.1086 %。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权的公司股份数  11,258,857  股，占公司有表决权股份总数的 0.6684 %。

　　（二） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为  535,963,758  股，占公司有表决权股份总数的 31.8191 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数  6,383,011  股，占公司有表决权股份总数的 0.3789 %。

　　（三） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的公司股份数合计为  4,875,846  股，占公司有表决权股份总数的 0.2895 %。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的公司股份数  4,875,846  股，占公司有表决权股份总数的 0.2895 %。

　　（四） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（五） 见证律师出席了本次会议。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，本议案关联股东回避表决。

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意531,465,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6315%；反对1,738,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权226,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%。

　　中小股东表决情况：同意9,293,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.5395%；反对1,738,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的15.4452%；弃权226,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0153%。

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意538,689,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6025%；反对1,922,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3555%；弃权226,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。

　　中小股东表决情况：同意9,109,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.9053%；反对1,922,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.0794%；弃权226,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0153%。

　　（三）审议通过了《关于预计2021年下半年关联交易的议案》，本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意23,225,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.5099%；反对1,927,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5961%；弃权226,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8940%。

　　中小股东表决情况：同意9,104,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.8608%；反对1,927,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.1239%；弃权226,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0153%。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：倪艾坦、刘家杰

　　（三）结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、岭南生态文旅股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码:002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2021-097

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议以及2021年10月11日召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限条件未成就，公司拟回购注销177名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股，约占公司截至2021年4月20日总股本1,528,765,831股的0.37%，回购价格为4.03元/股，资金来源为公司自有资金。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2021-049）。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2021年10月12日