江苏嵘泰工业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605133           证券简称：嵘泰股份        公告编号：2021-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事陈双奎先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　　律师：张彦婷、宋琳琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　2021年10月14日

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2021-028

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料于2021年10月9日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2021年10月13日在公司以现场及通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司第二届董事会提名，选举夏诚亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　夏诚亮先生简历详见附件。

　　2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第二届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下：

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任朱华夏先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　朱华夏先生简历详见附件。

　　4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张伟中先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　张伟中先生简历详见附件。

　　5、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会尚未聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事、财务总监张伟中先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

　　张伟中先生的联系方式如下：

　　电话：0514-85335333-8003

　　传真：0514-85336800

　　电子邮箱：weizhong.zhang@rtco.com.cn

　　通讯地址：江苏省扬州市江都区仙城工业区乐和路8号

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　陈伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，简历见附件。

　　陈伟先生的联系方式如下：

　　电话：0514-85335333-8003

　　传真：0514-85336800

　　电子邮箱：wei.chen@rtco.com.cn

　　通讯地址：江苏省扬州市江都区仙城工业区乐和路8号

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月十四日

　　附件：

　　夏诚亮先生，1960年生，澳门永久性居民，大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理，扬州嵘泰工业发展有限公司董事长，澳门润成国际有限公司总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长，扬州舜鸿置业有限公司董事长，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，扬州舜鸿汽车配件有限公司执行董事，江苏嵘泰工业股份有限公司总经理。现任公司董事长，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司执行董事，扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，澳门润成国际有限公司董事长，香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、江苏江都吉银村镇银行股份有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事，莱昂嵘泰经理人。

　　朱华夏先生，1988年生，澳门永久性居民，本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事、总经理，扬州舜鸿置业有限公司、扬州鸿盛置业有限公司董事，扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，北京瑞米信息技术有限公司董事，扬州芯辰半导体有限公司执行董事及总经理。

　　张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人，江苏嵘泰工业股份有限公司副总经理。现任公司董事、财务总监，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

　　陈伟先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司证券事务专员、法务，江苏昊泰气体设备科技有限公司证券事务代表兼法务，常熟风范电力设备股份有限公司证券事务代表兼法务，吴通控股集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：605133        证券简称：嵘泰股份         公告编号：2021-029

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和材料于2021年10月9日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2021年10月13日在公司以现场表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事陈晨女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司第二届监事会提名，选举陈晨女士为公司第二届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　陈晨女士简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年十月十四日

　　附件：

　　陈晨女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京恳创科技有限公司人力资源部，扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员。现任公司人力资源部职员、监事会主席。