广东四通集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603838        证券简称：四通股份       公告编号：2021-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的2项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：苏苗声、徐梦灵

　　2、 律师见证结论意见：

　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东四通集团股份有限公司

　　2021年10月14日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2021-080

　　广东四通集团股份有限公司关于

　　公司董事会秘书辞职及聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作原因，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生担任董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO过程、经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对黄奕鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　2021年10月13日，公司召开第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司全体董事投票表决，同意聘任张平先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见如下：张平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，张平先生未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意该议案。

　　特此公告

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年10月13日

　　附件：

　　董事会秘书简历

　　张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2021-078

　　广东四通集团股份有限公司第四届

　　董事会2021年第八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2021年第八次会议会议通知和材料已于2021年10月1日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年10月13日下午16：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　鉴于公司董事长蔡镇城先生、副董事长蔡镇通先生因工作原因，分别向公司申请辞去董事长、副董事长的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　鉴于公司董事蔡镇城先生、独立董事王晓偶女士因工作原因，分别辞去董事会下设专门委员相应职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

　　各专门委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　鉴于公司董事会秘书黄奕鹏先生因工作原因，向公司申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年10月13日

　　附件：

　　董事长、副董事长及董事会秘书简历

　　邓建华，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

　　蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

　　张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2021-079

　　广东四通集团股份有限公司关于

　　公司董事长、副董事长辞职及选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作原因，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事蔡镇城先生辞去公司董事长及董事会下设专门委员相应职务，董事蔡镇通先生辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡镇城先生、蔡镇通先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡镇城先生、蔡镇通先生为公司产业发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　2021年10月13日，公司召开第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，公司全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长（简历见附件），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记备案手续。

　　特此公告

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年10月13日

　　附件：

　　董事长、副董事长的简历

　　邓建华，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

　　蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。