天津广宇发展股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000537         证券简称：广宇发展        公告编号：2021-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2021年10月13日15:00。

　　3.网络投票时间：2021年10月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年10月13日9:15至2021年10月13日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长王科先生

　　7.公司于2021年9月28日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络出席的股东24人，代表股份1,467,173,845股，占上市公司总股份的78.7736%。

　　其中：通过现场出席的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930%。

　　通过网络出席的股东22人，代表股份48,064,208股，占上市公司总股份的2.5806%。

　　三、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络出席的股东23人，代表股份49,264,208股，占上市公司总股份的2.6450%。

　　其中：通过现场出席的股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644%。

　　通过网络出席的股东22人，代表股份48,064,208股，占上市公司总股份的2.5806%。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的议案》，审议表决结果如下：

　　总表决情况：

　　同意49,248,008股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9671%；反对16,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,248,008股，占出席会议中小股东所持股份的99.9671%；反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为关联议案。

　　关联股东名称：鲁能集团有限公司。

　　存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

　　所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司1,417,909,637股。

　　回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、刘云祥

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月14日