东鹏饮料(集团)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料       公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年10月13日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月8日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月14日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料         公告编号：2021-046

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年10月13日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月9日通过邮件及通讯的方式送达各位监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席蔡运生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　我们认为，公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要，投资设立子公司资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意公司关于拟投资设立全资子公司的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10月14日

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料      公告编号：2021-047

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书兼财务总监刘丽华女士提交不再兼任财务总监的书面报告。刘丽华女士因个人原因向董事会申请不再兼任财务总监职务，仍担任公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘丽华女士不再兼任财务总监的书面申请自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长林木勤先生提名，公司董事会提名委员会审核后，公司于2021年10月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。董事会同意聘任彭得新先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　截止至公告日，彭得新先生直接持有公司0.58%的股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。（简历详见附件）

　　公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，认为：

　　彭得新先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次董事会聘任彭得新先生为公司财务总监的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。综上所述，我们同意聘任彭得新先生为公司财务总监。

　　特此公告！

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月14日

　　附件：财务总监简历

　　彭得新先生：中国国籍，无境外起起永久居留权，1976年出生，毕业于华南农业大学企业管理专业，大专学历，从业经历如下：2003年2月起在东鹏饮料及其前身，先后担任东鹏饮料财务部长、集团财务副总监。

　　证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料      公告编号：2021-048

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于申请银行综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年10月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

　　1、公司拟向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请综合授信，授信额度不超过6亿元，期限1年。

　　2、公司拟向中国银行股份有限公司深圳桃园路支行申请综合授信，授信额度不超过6亿元，期限1年。

　　3、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳东门支行申请综合授信，授信额度不超过5亿元，期限1年。

　　4、公司拟向交通银行股份有限公司深圳华发支行申请综合授信，授信额度不超过3亿元，期限1年。

　　以上申请综合授信事项尚未签订正式协议，具体授信额度、品种（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及外币贷款等额度混用等）、使用要求、期限等以银行批复为准。

　　董事会授权公司法定代表人或其授权代表代表根据实际经营情况需求在上述额度范围及期限内具体执行并签署相关文件，授权有效期限为：自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效，授信期内，授信额度可循环使用。

　　本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月14日

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-049

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟设子公司的名称：汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）、东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　● 投资金额：总投资11,000万元人民币

　　● 风险提示：

　　1.本次投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2.截至本公告披露之日，两家全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

　　3.本次设立全资子公司符合公司战略发展规划,但相关投资项目、收益等存在不确定性。

　　4.本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、拟设立全资子公司概述

　　（一）基本情况

　　根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”）拟设立汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）、东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　（二）审议和表决情况

　　本次拟投资设立全资子公司事项已经公司2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）其他审批及有关程序

　　本次拟投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

　　（四）本次拟设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组

　　二、拟投资子公司的基本情况

　　（一）生产子公司

　　1.拟公司名称：汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）；

　　2.注册资本：10,000万元；

　　3.法定代表人：刘美丽；

　　4.执行董事：刘美丽；

　　5.监事：林戴钦；

　　6.财务负责人：叶汉尧；

　　7.经营范围：一般经营项目是：酒、饮料及茶叶批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目是：瓶（罐）装饮用水制造；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；果菜汁及果菜饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；食品经营销售；酒制品生产；啤酒制造（生产能力小于1—8万瓶/小时的啤酒灌装生产线除外）；葡萄酒制造；饮料生产；食品、饮料批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;

　　8.注册地址：广东省汕尾市海丰县；

　　9.公司性质：有限责任公司；

　　10.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%。

　　上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

　　（二）销售子公司

　　1.拟公司名称：东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）；

　　2.注册资本：1,000万元；

　　3.法定代表人：林木港；

　　4.执行董事：林木港；

　　5.监事：陈义敏；

　　6.财务负责人：彭得新；

　　7.经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；食品经营销售；食品、饮料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;

　　8.注册地址：广东省汕尾市海丰县；

　　9.公司性质：有限责任公司；

　　10.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%。

　　上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

　　三、对上市公司的影响

　　（一）公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展需要，不会影响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性

　　公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月14日