深圳市显盈科技股份有限公司关于 2021年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：301067        证券简称：显盈科技        公告编号：2021-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开时间：2021年10月13日下午2：00

　　（二）网络投票时间：2021年10月13日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长林涓先生

　　（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表公司有表决权的股份33,389,700股，占公司总股本的61.8099%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份33,375,000股，占公司有表决权股份总数的61.7827%；参加网络投票的股东7人，代表股份14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0272%。

　　出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共9人，代表公司股份2,643,700股，占公司有表决权股份总数的4.8939%。

　　（七）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意33,377,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623%；反对12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。

　　（二）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。

　　（三）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。

　　（四）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

　　表决结果：同意33,377,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623%；反对12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（九）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（十）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意33,377,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623%；反对12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（十一）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意33,375,900.股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。

　　（十二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4780%；反对13,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5220%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　（十三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4780%；反对13,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5220%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　（十四）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4780%；反对13,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5220%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　（十五） 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意33,375,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9587%；反对13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,629,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4780%；反对13,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5220%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、梁鹤龄律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 深圳市显盈科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、 广东信达律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　深圳市显盈科技股份有限公司

　　2021年10月13日