露笑科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技              公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议时间：2021年10月14日（星期四）下午14:30

　　②网络投票时间：2021年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月14日上午 9:15—2021年10月14日下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长鲁永先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共151人（代表股东152名），代表有表决权股份182,196,852股，占公司股份总数1,603,671,326股的11.3612%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人（代表股东7名），代表有表决权股份175,557,952股，占公司股份总数1,603,671,326股的10.9473%；参加网络投票的股东共145人，代表股份6,638,900股，占公司股份总数1,603,671,326股的0.4140%。

　　3、本次股东大会的现场会议由公司董事长鲁永先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　经与会股东逐项审议，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》；

　　表决结果：同意178,302,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8625%；反对3,890,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1352%；弃权4,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,931,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数42.9484%；反对3,890,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.9901%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0615%。

　　2、审议并通过了《关于<2021年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意177,857,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.6181%；反对4,335,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.3796%；弃权4,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,486,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数36.4249%；反对4,335,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.5136%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0615%。

　　3、审议并通过了《关于<2021 年员工持股计划管理办法> 的议案》。

　　表决结果：同意178,244,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8305%；反对3,948,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1672%；弃权4,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,873,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数42.0943%；反对3,948,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.8442%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0615%。

　　4、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意178,298,652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8605%；反对3,894,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1372%；弃权4,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,927,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数42.8927%；反对3,894,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.0458%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0615%。

　　三、律师出具的法律意见

　　露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月十四日