神通科技集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2021-052

　　神通科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选刘建强先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会同意选举刘建强先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司监事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：605228        证券简称：神通科技        公告编号：2021-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事孙伟先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书职责暂由董事长方立锋先生代行，其出席了本次会议；其他高管

　　列席会议。

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加2021年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　4、 关于选举第二届非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　二、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：徐立、练慧梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　神通科技集团股份有限公司

　　2021年10月15日

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2021-051

　　神通科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。鉴于第二届董事会由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选方立锋先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　经与会董事审议，同意选举方立锋先生担任公司第二届董事会董事长，任

　　期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　的议案》

　　同意选举公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略委员会委员：方立锋先生、方芳女士、黄中荣先生，其中方立锋先生为主任委员。

　　（2）审计委员会委员：沃健先生、黄中荣先生、周宝聪先生，其中沃健先生为主任委员。

　　（3）提名委员会委员：黄中荣先生、翟栋民先生、朱春亚女士，其中黄中荣先生为主任委员。

　　（4）薪酬与考核委员会委员：翟栋民先生、沃健先生、张迎春女士，其中翟栋民先生为主任委员。

　　本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任朱春亚女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　4. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任张迎春女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任吴超先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任卢晓霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7. 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任吴超先生担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关

　　事项的独立意见。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2021-053

　　神通科技集团股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年10月14日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事长：方立锋先生

　　（二）董事会成员：

　　1、非独立董事：方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生

　　2、独立董事：翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。

　　（三）董事会专门委员会人员组成：

　　（1）战略委员会委员：方立锋先生、方芳女士、黄中荣先生，其中方立锋先生为主任委员。

　　（2）审计委员会委员：沃健先生、黄中荣先生、周宝聪先生，其中沃健先生为主任委员。

　　（3）提名委员会委员：黄中荣先生、翟栋民先生、朱春亚女士，其中黄中荣先生为主任委员。

　　（4）薪酬与考核委员会委员：翟栋民先生、沃健先生、张迎春女士，其中翟栋民先生为主任委员。

　　以上人员任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：刘建强先生

　　（二）监事会成员：刘建强先生、张析女士、毛佳逸女士，其中毛佳逸女士为职工代表监事。

　　以上人员任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　（一）总经理：朱春亚女士

　　（二）财务负责人：张迎春女士

　　（三）董事会秘书：吴超先生

　　以上人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　上述董事、监事简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告，公司高级管理人员简历详见附件。

　　四、部分董事、监事换届离任情况

　　第一届董事会、监事会任期届满后，非独立董事郑学聆女士、孙伟先生不再担任公司董事职务，吴娟梅女士、周宝聪先生、罗骏先生不再担任公司监事。

　　郑学聆女士、孙伟先生在担任公司董事，吴娟梅女士、周宝聪先生、罗骏先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月15日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　朱春亚女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波大学教师，敏实集团有限公司CHO等。现任公司董事、总经理。

　　张迎春女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏.诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、宁波神通模塑有限公司财务总监。现任宁波市鄞州联创机电有限公司监事，公司董事、财务总监。

　　吴超先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学科，注册会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，公司会计总监。现任公司审计部负责人。