兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药        公告编号：2021-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2021年第二次临时股东大会的事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月2日（星期二）14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席对象

　　（1）本次会议股权登记日为2021年10月27日。截至2021年10月27日15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订<公司章程>的议案》；

　　2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　5.《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　6.《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　上述议案对中小投资者表决进行单独计票，议案1需以特别决议形式表决。

　　三、提案编码

　　四、股权登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记；信函或传真方式以 2021年11月1日17:00前到达本公司为准。

　　2.登记时间：2021年10月28日至11月1日8:30-11:30，13:00-17:00。

　　3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

　　4.会议联系方式

　　会议联系人：安文婷、伏婧

　　联系电话及传真：0931-8362318

　　联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

　　邮编：730000

　　5.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场；

　　（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：362644；

　　2.投票简称：佛慈投票；

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间： 2021年11月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月2日上午9：15，结束时间为2021年11月2日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 .股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　2.公司第七届监事会第十次会议决议。

　　特此通知。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2021年10月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托________________先生/女士（身份证号______________________________）代理本人/本机构出席佛慈制药2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　议案表决

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药        公告编号：2021-025

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年10月15日上午9:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2021年10月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《监事会议事规则》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　监事会认为：本次选聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第七届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司监事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药       公告编号：2021-027

　　兰州佛慈制药股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

　　一、日常关联基本情况

　　1.关联交易概述

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度公司与关联方甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司（以下简称“甘肃佛慈健康生物”）发生日常关联交易金额为300万元，具体内容详见2021年4月15日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

　　根据目前发生的日常关联交易实际情况，公司于2021年10月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与甘肃佛慈健康生物日常关联交易金额1,200万元。关联董事石爱国先生回避了表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　2. 2021年新增日常关联交易预计基本情况

　　注：表中“截至披露日已发生金额” 为初步统计数据，具体以经审计的公司年度报告披露数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联人基本情况

　　甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91620900MA73CG8B28

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：强百杰

　　注册资本：柒仟万元整

　　经营范围：牛、羊及其他牲畜的饲养；大牲畜、羊的批发和进出口；农产品种植、批发；饲料、有机肥料生产及微生物肥料的制造、批发；食品、饮料及烟草制品批发及专门零售；餐饮服务；住宿服务；会务服务；生态观光农业；旅游服务；旅游纪念品销售；农作物种子批发、零售；园林绿化；花卉苗木培育；农业技术开发、咨询、服务；保健食品制造；营养食品制造；固体饮料制造；房地产租赁经营。（依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.关联关系：公司与佛慈健康生物共同受控于公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司。

　　3.履约能力分析：上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容以及定价原则

　　上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。    四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1.事前认可意见

　　公司增加2021年度日常关联交易预计系基于日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

　　2.独立意见

　　公司增加2021年度日常关联交易预计是根据正常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药         公告编号：2021-026

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。

　　2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

　　3.拟聘任会计师事务所的原因：综合考虑公司经营发展及未来审计工作需 要，拟聘任大信会计师事务所担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

　　4.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信会计师事务所及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政处罚1次，行政监管措施16次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李宗义

　　资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师、正高级会计师，全国会计领军人才，全国先进会计工作者，大信会计师事务所合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年，兼任兰州大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。2019年开始在大信执业，2018-2020年度签署的上市公司审计报告：2018年度为兰州长城电工股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司；2019年度为兰州长城电工股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司；2020年度为兰州庄园牧场股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：宫岩

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在大华执业，2018-2020年度签署的上市公司审计报告：2018年度恒康医疗股份有限公司；2019年度为天水华天科技股份有限公司； 2020年度为天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：刘会锋

　　拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大华执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度审计报告、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业股份有限公司2019年度、2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构大华会计师事务所为公司2019、2020年度审计机构，2020 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告和带强调事项段无保留意见内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟聘任会计师事务所原因

　　因公司自身发展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。为了保证公司审计业务的正常开展，经征询公司董事会审计委员会及各位独立董事意见，公司拟聘请大信会计师事务所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就聘任会计师事务所的事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册

　　会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有

　　关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经审阅大信会计师事务所营业执照、执业证书等相关资料，认为大信会计师事务所具有执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次聘任大信会计师事务所，能够满足公司审计的工作要求，同意聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见：大信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将本议案提交董事会审议。

　　2.独立董事的独立意见：大信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次聘任大信会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次选聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年10月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.董事会审计委员会关于拟聘任会计师事务所的意见；

　　3.独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2021年10月15日

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2021-024

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年10月15日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《财务负责人管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于制定<董事会重大事项合规性审核制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会重大事项合规性审核制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会决议跟踪落实及后评价制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于制定<经理层任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《经理层任期制和契约化管理办法（试行）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《高级管理人员薪酬考核管理办法》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意增加公司与关联方甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司日常关联交易1,200万元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石爱国回避表决。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司于2021年11月2日（星期二）14：30在甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：公司第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2021年10月15日