山东金岭矿业股份有限公司2021年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000655　　     　   证券简称：金岭矿业   　 　  公告编号：2021-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2021年10月15日14:30

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘远清先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共8人，代表股份347,784,145股，占公司总股本595,340,230股的58.4177%，其中：参加现场会议的股东及代理人共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103%；通过网络投票的股东7人，代表股份44,000股，占公司总股份的0.0074%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份44,000股，占公司总股份的0.0074%。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意 347,774,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9972%；

　　反对    9,800    股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意34,200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的77.7273%；反对9,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的22.2727%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2.1选举付博先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意347,743,351股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,206股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2864%。

　　表决结果：通过，付博先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　2.2选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意347,743,351股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,206股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2864%。

　　表决结果：通过，刘伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　2.3选举刘纯先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意347,743,351股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,206股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2864%。

　　表决结果：通过，刘纯先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　2.4选举张新福先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意347,743,351股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,206股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2864%。

　　表决结果：通过，张新福先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　2.5选举陈剑先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意347,743,356股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,211股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2977%。

　　表决结果：通过，陈剑先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　3、审议公司关于董事会换届选举独立董事的议案3.1选举肖岩先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意347,743,349股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,204股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2818%。

　　表决结果：通过，肖岩先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　3.2选举王毅先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意347,743,349股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,204股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2818%。

　　表决结果：通过，王毅先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　3.3选举孙晓琳先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意347,743,352股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,207股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2886%。

　　表决结果：通过，孙晓琳先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　4、审议公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　4.1选举王尧伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　同意347,743,348股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,203股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2795%。

　　表决结果：通过，王尧伟先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　4.2选举杨致东先生为公司第九届监事会非职工代表监事

　　同意347,743,350股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的99.9883%；

　　其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意3,205股，占出席会议中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的7.2841%。

　　表决结果：通过，杨致东先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月16日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-072

　　山东金岭矿业股份有限公司关于换届

　　选举第九届职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月14日召开了职工代表大会。会议经认真讨论和表决，选举宁革先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件一），将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同，换届选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定；选举刘强先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件二），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月16日

　　附件一：

　　宁革，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于重庆大学采矿工程专业，大学学历，高级工程师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任金岭铁矿召口矿技术组助理工程师；金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、技术组组长；金岭铁矿副总工程师；金岭矿业铁山矿副矿长、矿长、党总支书记；金岭矿业计划设计部部长、副总工程师、生产技术中心经理、职工董事，现任山东金岭矿业股份有限公司副总工程师、职工董事，山东金召矿业有限公司执行董事。

　　宁革先生系本公司职工，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　附件二：

　　刘强，男，1975年8月出生，汉族，中共党员，毕业于中国地质大学，大学学历，法律专业，政工师。历任山东金岭铁矿矿部办公室副主任、对外办副主任、保卫处副处长、退管处副处长、工会副主席、纪委副书记，山东金岭矿业股份有限公司监事会主席，现任山东金岭矿业股份有限公司职工监事。

　　刘强先生系本公司职工，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：000655       证券简称：金岭矿业      公告编号：2021-071

　　山东金岭矿业股份有限公司第九届

　　监事会第一次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（临时）通知于2021年10月15日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会后，以专人书面送达方式发出，同日下午17：00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事成员共同推举王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了选举监事会主席的议案

　　会议选举王尧伟先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　王尧伟先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第一次会议（临时）决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司监事会

　　2021年10月16日

　　附件：

　　王尧伟，男，1969年4月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于东北工学院工业会计专业，在职研究生学历，毕业于中共山东省委党校经济管理专业，高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作，历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长，山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理（科级）、财务部经理、总裁助理，莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长，莱钢集团国际贸易有限公司副经理，莱钢股份国际贸易部副经理，山钢莱芜国际贸易有限公司董事，山钢驻唐克里里副主任，山钢集团有限公司非洲总代表处副主任，山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事、党委委员，山钢国际投资有限公司总经理、董事，山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理。现任山东钢铁集团矿业有限公司副总经理、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。

　　王尧伟先生系公司间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司职工，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2021-070

　　山东金岭矿业股份有限公司第九届

　　董事会第一次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时）通知于2021年10月15日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以专人书面送达方式发出，同日下午16：30在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事成员共同推举付博先生主持，公司监事和拟任高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了选举公司董事长的议案

　　会议选举付博先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　付博先生简历见附件。

　　2、审议通过了聘任公司总经理的议案

　　根据公司董事长提名，聘任戴汉强先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　戴汉强先生简历见附件。

　　3、审议通过了聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

　　根据公司董事长提名，聘任邱卫东先生为公司董事会秘书，成兆鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。邱卫东先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　邱卫东先生、成兆鑫先生简历及联系方式见附件。

　　4、审议通过了聘任公司财务负责人的议案

　　根据公司总经理提名，聘任邱卫东先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　邱卫东先生简历见附件。

　　5、审议通过了选举公司第九届董事会专门委员会的议案

　　根据《公司章程》规定，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，各专门委员会组成情况如下：

　　（1）选举付博先生、陈剑先生、肖岩先生为第九届董事会战略委员会成员，付博先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

　　（2）选举肖岩先生、刘纯先生、王毅先生为第九届董事会提名委员会成员，肖岩先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

　　（3）选举孙晓琳先生、刘伟先生、肖岩先生为第九届董事会审计委员会成员，孙晓琳先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

　　（4）选举孙晓琳先生、张新福先生、王毅先生为第九届董事会薪酬与考核委员会成员，孙晓琳先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议（临时）决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月16日

　　附件：

　　付博，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，在职研究生学历，毕业于美国莱特州立大学工商管理专业，高级工程师。1994年7月在莱钢炼钢厂参加工作，历任莱钢炼钢厂4#连铸机副总机长、1#炉副总炉长、炉长、厂长助理、副厂长，莱钢股份品质保证部党委书记、副主任, 莱钢品质保证部副部长，银山型钢品质保证部副主任，山钢集团资本运营部部长，山东钢铁集团永锋淄博有限公司副董事长，山钢集团资本运营部总经理，山钢集团党委委员、副总经理、董事会秘书。现任山钢集团党委委员、副总经理，山东钢铁集团矿业有限公司党委书记、董事长，山东金岭矿业股份有限公司董事长。

　　付博先生系公司间接控股股东山东钢铁集团有限公司职工，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　戴汉强，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁矿供销处副处长、处长、党支部书记 ；山东金岭铁矿矿长助理兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记；山东钢铁集团矿业有限公司副总经理；山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事、总经理；山东金岭矿业股份有限公司副董事长。现任山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事，山东金岭矿业股份有限公司总经理，山东金鼎矿业有限责任公司董事长。

　　戴汉强先生系本公司控股股东山东金岭铁矿有限公司的党委书记、执行董事，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　邱卫东，男，1970年11月出生，汉族，中共党员，会计电算化专业毕业，本科学历，会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。1993年7月-2006年8月在山东金岭铁矿财务处及淄博铁鹰钢铁有限公司财务部工作，2006年8月-2010年7月在山东金岭矿业股份有限公司财务部工作。2010年7月-2016年6月在山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书办公室工作，2016年6月-2017年7月在山钢集团资本运营部工作，历任财务主管、证券事务代表、资本运营部经理等，2017年7月-2021年10月任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、证券部/项目发展部部长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、财务负责人、证券部/项目发展部部长。

　　邱卫东先生系本公司职工，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0533-3088888

　　传真号码：0533-3089666

　　电子邮箱：sz000655@163.com

　　通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇

　　邮编：255081

　　成兆鑫，男，1986年5月出生，汉族，毕业于青岛理工大学，本科学历，经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。2010年7月至2013年12月在山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿从事技术管理工作，2013年12月至2017年11月在山东金岭铁矿有限公司调研室从事项目调研、技术经济分析等工作；2017年11月至2018年7月在山东金岭铁矿有限公司综合办公室从事办公室业务、项目考察调研等工作；2018年8月-2019年7月在山东金岭矿业股份有限公司证券部从事项目调研、项目分析、信息披露等工作；2019年8月至今任山东金岭矿业股份有限公司证券事务代表。

　　成兆鑫先生系本公司职工，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0533-3088888

　　传真号码：0533-3089666

　　电子邮箱：sz000655@163.com

　　通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇

　　邮编：255081