山东赫达股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2021-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2021年10月18日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向与MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS , SL（以下简称M&C）共同出资的合资公司HEAD Solutions S.A. （以下简称“赫达西班牙公司”）提供200万欧元的财务资助，利息按年利率0.95%单利计算，借款期限自实际借款发放日起12个月，股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，因目前各国内金融机构已暂停办理跨境担保业务，该笔担保取消。

　　因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、资助对象（关联方）的基本情况

　　1、公司名称：HEAD Solutions S.A. （山东赫达（西班牙）有限责任公司）

　　2、注册地址：西班牙卡斯特利翁市

　　3、注册资本：100万欧元

　　4、经营范围：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

　　5、股权结构：

　　6、财务指标：

　　单位：人民币元

　　7、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。

　　8、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

　　三、风险防范措施

　　公司为参股公司——赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向赫达西班牙公司提供200万欧元财务资助，约占2020年经审计净资产值的1.29%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。

　　六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

　　截止目前，公司未对除全资子公司以外的其他公司提供任何财务资助。

　　七、董事会意见

　　公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。

　　八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司独立董事就本次公司向参股公司提供财务资助事宜发表了独立意见，认为：公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项。

　　九、保荐机构意见

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司发表意见如下：

　　1、山东赫达向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见，本事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　2、山东赫达向参股公司提供借款，是经参股公司各股东方协商一致，按照股权比例进行提供，赫达西班牙公司另一股东M&C将同时按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。山东赫达本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响。

　　综上，保荐机构对本次公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、招商证券关于山东赫达向参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司董事会

　　二零二一年十月十八日

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2021-061

　　山东赫达股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有新议案提交表决。

　　3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年10月18日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共44人，代表股份数量185,537,713股，占公司有表决权股份总数的54.3492%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东代理人8人，所持有表决权股份数量152,056,494股，占公司有表决权股份总数的44.5416%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议股东共36人，所持有表决权股份数量33,481,219股，占公司有表决权股份总数的9.8076%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共37人，所持有表决权股份数量34,002,031股，占公司有表决权股份总数的9.9601%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意185,034,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.7288%；反对503,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意33,498,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.5200%；反对503,238股，占出席会议中小股东所持股份的1.4800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　2、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意185,034,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.7288%；反对503,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意33,498,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.5200%；反对503,238股，占出席会议中小股东所持股份的1.4800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意185,034,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.7288%；反对503,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.2712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意33,498,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.5200%；反对503,238股，占出席会议中小股东所持股份的1.4800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　4、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意185,473,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对63,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意33,938,251股，占出席会议中小股东所持股份的99.8124%；反对63,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.1876%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东赫达股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司董事会

　　二二一年十月十八日

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2021-063

　　山东赫达股份有限公司

　　关于公司第八届董事会第十八次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月15日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2021年10月18日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《公司2021年第三季度报告》详见2021年10月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见2021年10月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司董事会

　　二零二一年十月十八日

　　山东赫达股份有限公司独立董事

　　关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关资料后，现就公司第八届董事会第十八次会议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

　　关于向参股公司提供对外资助暨关联交易的事前认可和独立意见

　　独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　我们对公司本次向参股公司提供财务资助的事项表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项。

　　独立董事：杨向宏   张俊学     李洪武

　　年     月     日

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2021-064

　　山东赫达股份有限公司

　　关于公司第八届监事会第十六次

　　会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月15日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2021年10月18日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席田强先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司

　　监事会

　　二零二一年十月十八日

　　招商证券股份有限公司

　　关于山东赫达股份有限公司向参股公司

　　提供财务资助暨关联交易的核查意见

　　招商证券股份有公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山东赫达向参股公司提供财务资助暨关联交易情况进行了核查，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　2021年10月18日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向与MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS , SL（以下简称M&C）共同出资的合资公司HEAD Solutions S.A. （以下简称“赫达西班牙公司”）提供200万欧元的财务资助，利息按年利率0.95%单利计算，借款期限自实际借款发放日起12个月，股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，因目前各国内金融机构已暂停办理跨境担保业务，该笔担保取消。

　　因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、资助对象（关联方）的基本情况

　　1、公司名称：HEAD Solutions S.A. （山东赫达（西班牙）有限责任公司）

　　2、注册地址：西班牙卡斯特利翁市

　　3、注册资本：100万欧元

　　4、经营范围：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

　　5、股权结构：

　　6、财务指标：

　　单位：人民币元

　　7、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。

　　8、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容及风险防范措施

　　2021年10月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向与M&C共同出资的合资公司赫达西班牙公司提供200万欧元的财务资助，利息按年利率0.95%单利计算，借款期限自实际借款发放日起12个月，股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

　　公司为参股公司——赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向赫达西班牙公司提供200万欧元财务资助，约占2020年经审计净资产值的1.29%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。

　　六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

　　截止目前，公司未对除全资子公司以外的其他公司提供任何财务资助。

　　七、董事会意见

　　公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。

　　八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

　　公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司独立董事就本次公司向参股公司提供财务资助事宜发表了独立意见，认为：公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项。

　　九、保荐机构的核查意见

　　1、山东赫达向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见，本事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　2、山东赫达向参股公司提供借款，是经参股公司各股东方协商一致，按照股权比例进行提供，赫达西班牙公司另一股东M&C将同时按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。山东赫达本次向参股公司提供财务资助暨关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响。

　　综上，保荐机构对本次公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

　　保荐代表人：崔永锋   潘青林

　　招商证券股份有限公司

　　年   月   日