浙江大洋生物科技集团股价有限公司 关于公司以募集资金置换票据 垫付项目资金情况的公告

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年10月15日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》。具体公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,500.00万股。每股发行价28.85元，募集资金总额为人民币43,275.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币38,269.69万元。上述募集资金已于2020年10月20日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字（2020）33130001号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

　　单位：元

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2021年9月30日，公司累计使用募集资金合计10,751.11万元，剩余募集资金净额27,518.58万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　2020年11月6日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按审批流程审批付款，并建立票据台账，由财务部按月汇总《使用银行票据支付的募投项目资金明细表》并报送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募投项目所对应的款项，可以从募集资金专户中将等额资金转到公司一般账户并通知保荐机构。

　　2020年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项5,342,566.00元；2021年1至9月共置换40,634,151.01元。前述累计置换金额45,976,717.01元均为“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。

　　四、募集资金置换票据垫付项目资金的披露

　　公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，对使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行披露。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月19日

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-086

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年10月15日以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2021年10月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席范富良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　1.议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》

　　1.议案内容：经审慎考量，公司拟将“含氟精细化学品建设项目”的建设期延长至2023年10月。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》。

　　2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》

　　1.议案内容：2020年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项5,342,566.00元；2021年1至9月共置换40,634,151.01元。前述累计置换金额45,976,717.01元均为“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的公告》。

　　2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过25,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。

　　2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3.本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过15,000.00万元（含15,000.00万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。

　　2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　（二）监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的监事会意见。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年10月19日

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-096

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　2021年7月1日至9月30日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“大洋生物”或“公司”）及其下属全资子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称“恒洋化工”）、上海泰洋化工有限公司（“上海泰洋”）累计收到政府补助金额为2,443,839.25人民币元（未经审计），具体补助情况详见附件。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响公司

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或递延收益；属于与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。

　　3、补助对公司的影响及风险提示

　　本次政府补助预计将会增加公司2021年7-9月利润总额2,105,221.76元（未经审计）。最终会计处理及对公司财务数据的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

　　公司将根据法律法规及相关政府部门的要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　（一）有关补助的政府文件；

　　（二）有关补助的收款凭证。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月19日

　　附件：

　　2021年7-9月收到政府补助一览表

　　注：

　　1、上述政府补助类型序号1为与资产相关,其他均为与收益相关。

　　2、上述政府补助类型序号1计入递延收益，序号2计入营业外收入，其他政府补助均计入其他收益。

　　3、上述政府补助以后年度是否持续发生具有不确定性。

　　证券代码：003017              证券简称：大洋生物              公告编号：2021-087

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈阳贵     主管会计工作负责人：陈旭君     会计机构负责人：金丽娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈阳贵                    主管会计工作负责人：陈旭君                    会计机构负责人：金丽娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　子公司浙江舜跃生物科技有限公司（承租方）于2019年3月与杭州东杭房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，合同到期日2021年5月31日。于2021年3月3日与杭州东杭房地产开发有限公司续签房屋租赁合同，租金每半年支付一次，合同到期日2023年5月31日。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月19日

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-085

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年10月15日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2021年10月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

　　1.议案内容：公司董事认真审议了《2021年第三季度报告》，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》

　　1.议案内容：经审慎考量，公司拟将“含氟精细化学品建设项目”的建设期延长至2023年10月。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》

　　1.议案内容：2020年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项5,342,566.00元；2021年1至9月共置换40,634,151.01元。前述累计置换金额45,976,717.01元均为“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的公告》。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

　　1.议案内容：为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司上海泰洋化工有限公司，吸收合并完成后，上海泰洋化工有限公司法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过25,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过15,000.00万元（含15,000.00万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　1.议案内容：公司将于2021年11月4日下午14：00点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月19日

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-093

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

　　为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司上海泰洋化工有限公司（以下简称“上海泰洋”），吸收合并完成后，上海泰洋法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

　　本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、吸收合并双方的基本情况

　　（一）吸收方

　　名称：浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号

　　法定代表人：陈阳贵

　　注册资本：6000万元

　　成立日期：1976年1月1日

　　经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物基材料技术研发；复合微生物肥料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；饲料原料销售；食品添加剂销售；肥料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；兽药生产；发电、输电、供电业务；货物进出口；港口经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至2020年12月31日，公司（母公司）总资产为1,081,129,284.40元（以下数据均以人民币为单位，下同），净资产为861,551,562.99元。2020年1-12月，营业收入为678,820,105.31元，净利润为66,341,218.24元。（以上财务数据已经审计）。

　　截至2021年9月30日，公司（母公司）总资产为1,156,856,681.21元，净资产为894,180,787.58元。2021年1-9月，营业收入为561,344,150.33元，净利润为人民币65,593,532.36元。（以上财务数据未经审计）。

　　（二）被吸收方

　　名称：上海泰洋化工有限公司

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路989号(中达广场)3楼7号席位

　　法定代表人：林建平

　　注册资本：1000万元

　　成立日期：2001年9月20日

　　经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建材、橡塑制品、机电设备、汽车配件、百货、针纺织品、五金交电、食品添加剂的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以上相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，上海泰洋总资产为26,215,233.29元，净资产为15,145,081.07元。2020年1-12月，营业收入为121,742,557.91元，净利润为2,234,110.13元。（以上财务数据已经审计）。

　　截至2021年9月30日，上海泰洋总资产为20,028,336.48元，净资产为17,247,289.72元。2021年1-9月，营业收入为138495787.01元，净利润为人民币2,102,208.65元。（以上财务数据未经审计）。

　　上海泰洋为公司100%控制的全资子公司。

　　二、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）本次吸收合并的方式

　　公司通过整体吸收合并的方式合并上海泰洋，吸收合并完成后公司存续经营，上海泰洋予以注销。

　　（二）本次吸收合并的范围

　　本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并后的存续公司将依法继承上海泰洋的全部资产、负债及其他一切权利与义务。

　　（三） 本次吸收合并的相关安排

　　1、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　2、公司吸收合并完成后，公司的注册资本保持不变，公司股权结构及公司董事、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

　　三、本次吸收合并对公司的影响

　　（一）本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

　　（二）上海泰洋为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

　　四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　根据《公司章程》有关规定，提请股东大会授权管理层办理本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、相关资产的转移、工商注销登记等。本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕止。

　　五、 关于吸收合并子公司的独立董事意见

　　本次吸收合并全资子公司上海泰洋化工有限公司的表决程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能优化管理架构，提高运营效率，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司吸收合并全资子公司上海泰洋化工有限公司，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月19日