广东东方锆业科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会会议第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意对《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　公司董事会决定对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销。

　　综上，公司总股本由77,139.90万股减至77,134.10万股，注册资本由人民币77,139.90万元变更为77,134.10万元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　三、其他说明

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2021年第六次临时股东大会进行审议。

　　修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月十九日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-099

　　广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，决定于2021年11月4日召开公司2021年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议届次：2021年第六次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

　　年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

　　附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年11月1日（星期一）

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2021年11月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登

　　记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8.现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议和表决的议案如下：

　　议案1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　议案2：《关于新增日常关联交易额度的议案》；

　　议案3：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　议案4：《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　（三）特别强调事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案3为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、现场会议登记办法

　　1.登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　登记时间：2021年11月3日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，本公司董事会秘书处。

　　2.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　3.联系人：谭若闻、赵超

　　联系电话：0754-85510311   传真：0754-85500848

　　4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

　　特此通知。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362167。

　　2、投票简称：东锆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：              股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2021年       月       日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-094

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：许刚                     主管会计工作负责人：乔竹青                     会计机构负责人：赵康康

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许刚                     主管会计工作负责人：乔竹青                     会计机构负责人：赵康康

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2018 年 12 月财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔 2018〕 35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月十九日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-092

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知及材料，会议于2021年10月18日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

　　二、会议审议情况

　　会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》；

　　《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；

　　鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的6名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据公司激励计划的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会回购注销同意上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股，回购价格为2.93元/股加上同期银行存款利息之和。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由6545.30万股调整为6539.50万股，激励对象人数由406人调整为400人。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；

　　公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为2.9亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

　　关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2020年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司2021年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月十九日