招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会2021年第一次临时 会议决议公告

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-133

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年10月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年10月19日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举第三届董事会董事长的议案

　　董事会选举许永军为公司董事长。

　　二、关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案

　　董事会选举许永军、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、屈文洲（独立董事）、孔英（独立董事）为战略委员会委员，公司董事长许永军担任召集人。

　　三、关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案

　　董事会选举屈文洲（独立董事）、朱文凯、蔡元庆（独立董事）为审计委员会委员，屈文洲担任召集人。

　　四、关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　董事会选举蔡元庆（独立董事）、屈文洲（独立董事）、孔英（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，蔡元庆担任召集人。

　　五、关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案

　　董事会选举孔英（独立董事）、褚宗生、蔡元庆（独立董事）为提名委员会委员，孔英担任召集人。

　　六、关于聘任高级管理人员的议案

　　董事会聘任蒋铁峰为公司总经理，聂黎明为副总经理，黄均隆为财务总监，刘宁为副总经理兼任董事会秘书，刘晔为副总经理兼任总法律顾问。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历附后。

　　七、关于聘任证券事务代表的议案

　　董事会聘任陈江为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　蒋铁峰：男，48岁，高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任招商地产南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司南京公司总经理、上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理、本公司副总经理。

　　聂黎明：男，49岁，工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任本公司副总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、副总经理；招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理。

　　黄均隆：男，56岁。毕业于长沙理工大学管理系工程财务会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；蛇口招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；招商局集团财务部副部长；招商地产监事。

　　刘宁：女，52岁。现任本公司副总经理、董事会秘书。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商地产证券事务代表，2008年至2015年任招商地产董事会秘书。

　　刘晔：男，48岁。现任本公司副总经理，兼任总法律顾问、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。毕业于南京大学法律专业。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理；本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总经理。

　　截至目前，蒋铁峰先生持有公司股票122,000股；聂黎明持有公司股票89,000股；黄均隆持有公司股票124,000股；刘宁持有公司股票148,601股；刘晔持有公司股票89,000股。

　　上述高级管理人员均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2021-132

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月23日及2021年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《 HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-29/1200185888.PDF“ \t “new“ 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

　　公司2021年第二次临时股东大会于2021年10月19日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人79人，代表股份5,200,959,605股，占本公司有表决权股份总数65.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,024,790,608股；通过网络投票的股东共60人，代表股份176,168,997股。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，议案1-3以累积投票制进行表决，选举许永军、褚宗生、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、朱文凯为公司第三届董事会非独立董事，选举屈文洲、蔡元庆、孔英为公司第三届董事会独立董事，选举周松、赵卫朋、胡芹为公司第三届监事会股东代表监事。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　1.01选举许永军为第三届董事会非独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举许永军为第三届董事会非独立董事的选举票数为180,476,136票，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.96%。

　　1.02选举褚宗生为第三届董事会非独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举褚宗生为第三届董事会非独立董事的选举票数为178,968,782票，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.14%。

　　1.03选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事的选举票数为185,890,095票，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.90%。

　　1.04选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事的选举票数为172,040,179票，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.38%。

　　1.05选举罗慧来为第三届董事会非独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举罗慧来为第三届董事会非独立董事的选举票数为180,365,393票，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.90%。

　　1.06选举朱文凯为第三届董事会非独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举朱文凯为第三届董事会非独立董事的选举票数为152,483,352票，占该等股东所持有效表决权股份总数的82.77%。

　　议案2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　2.01选举屈文洲为第三届董事会独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举屈文洲为第三届董事会独立董事的选举票数为185,011,144票，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.46%。

　　2.02选举蔡元庆为第三届董事会独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举蔡元庆为第三届董事会独立董事的选举票数为185,926,182票，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.92%。

　　2.03选举孔英为第三届董事会独立董事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举孔英为第三届董事会独立董事的选举票数为151,860,363票，占该等股东所持有效表决权股份总数的82.43%。

　　议案3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　3.01选举周松为第三届监事会股东代表监事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举周松为第三届监事会股东代表监事的选举票数为180,894,133票，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.19%。

　　3.02选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事的选举票数为188,431,166票，占该等股东所持有效表决权股份总数的102.28%。

　　3.03选举胡芹为第三届监事会股东代表监事

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举胡芹为第三届监事会股东代表监事的选举票数为180,554,234票，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.00%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十日

　　证券代码：001979          证券简称:招商蛇口           公告编号：【CMSK】2021-135

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于2021年10月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。现将监事会换届选举情况公告如下：

　　公司第三届监事会成员：周松先生、赵卫朋先生、胡芹女士为公司第三届监事会股东代表监事，王奎先生、裘莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。上述5名监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于2021年9月23日发布的《第二届监事会2021年第一次临时会议决议公告》及2021年9月24日发布的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

　　公司第二届监事会监事刘清亮先生在任期届满后不再担任公司监事。截至2021年10月19日，刘清亮先生持有公司股份38,000股，不存在应当履行的股份锁定承诺。公司监事会对刘清亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年十月二十日

　　证券代码：001979          证券简称:招商蛇口           公告编号：【CMSK】2021-136

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月19日召开第三届董事会2021年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宁女士为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　刘宁女士个人简历及联系方式：

　　刘宁：女，52岁。现任本公司副总经理、董事会秘书。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商地产证券事务代表，2008年至2015年任招商地产董事会秘书。

　　刘宁女士持有公司股票148,601股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

　　联系电话：0755-26819600

　　传 真：0755-26818666

　　邮政编码：518067

　　电子邮箱：cmskir@cmhk.com

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-137

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月19日召开第三届董事会2021年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈江先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　陈江先生个人简历及联系方式：

　　陈江：男，45岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学、天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。

　　陈江先生未持有公司股份。陈江先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

　　联系电话：0755-26819600

　　传 真：0755-26818666

　　邮政编码：518067

　　电子邮箱：cmskir@cmhk.com

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十日

　　证券代码：001979          证券简称:招商蛇口           公告编号：【CMSK】2021-134

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月19日召开了公司2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第三届董事会成员：许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生为公司第三届董事会非独立董事，屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2021年9月23日发布的《第二届董事会2021年第九次临时会议决议公告》。

　　公司第二届董事会非独立董事刘伟先生在任期届满后不再担任公司非独立董事，亦不再担任公司其他职务。截至2021年10月19日，刘伟先生持有公司限售股336,000股，其所持股份将严格遵守相关法律法规的规定进行管理。

　　刘伟先生担任公司董事、常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。董事会对刘伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十日

　　证券代码：001979       证券简称：招商蛇口      公告编号：【CMSK】2021-138

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第三届监事会2021年第一次临时会议

　　决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年10月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2021年10月19日，会议以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，监事会选举周松先生为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年十月二十日

　　附件：相关人员简历

　　周松：男，49岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任本公司监事会主席、招商局集团总会计师、招商银行股份有限公司非执行董事。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理，武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监；招商局集团副总会计师。

　　截至2021年10月19日，周松先生未持有公司股份。周松先生与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。周松先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。