北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000806        证券简称：ST银河      公告编号：2021-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日以电子邮件的方式,向公司第十届董事会全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2021年10月19日，本次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过《关于同意公司总裁辞职的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过此项决议，同意屈国俊因个人原因辞去公司总裁职务，并不再担任公司法定代表人。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

　　2、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过此项决议，同意聘任黄健先生（简历附后）担任公司执行总裁，暂代总裁职责，同时担任公司法定代表人。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过此项决议，同意聘任杨大勇先生（简历附后）担任公司副总裁。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会二十三次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月十九日

　　1、黄健先生简历：

　　黄健，1972年出生，本科学历。曾先后任中国人权发展基金会教育培训中心主任、清华大学科技园项目总监、泰跃教育投资有限公司策划总监、北京自来水集团下属企业战略研究部副总监、中国房地产开发北京有限公司副总经理。

　　黄健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司执行总裁的情形。

　　2、杨大勇先生简历：

　　杨大勇，1976年出生，经济学硕士、历史学博士、政治学博士后。曾先后任山东巨菱集团股份有限公司资本运营处科员、副处长、处长，山东巨菱集团沂源巨源机械有限公司副总经理，太平洋证券股份有限公司总裁助理、人力资源总监、行政总监，北京世纪力宏计算机软件有限公司人力资源总监，天瑞集团股份有限公司副总裁。

　　杨大勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

　　证券代码：000806     证券简称：ST银河   公告编号：2021-10X

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于公司相关人事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到屈国俊先生提交的书面辞职报告，屈国俊先生因个人原因辞去公司总裁职务，同时不再担任公司法定代表人，屈国俊先生辞职后将不在公司及下属公司担任其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年10月19日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于同意公司总裁辞职的议案》、《关于聘任公司执行总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，同意屈国俊先生辞去公司总裁职务，并不再担任公司法定代表人；同意黄健先生（简历详见附件）担任公司执行总裁，暂代总裁职责，并担任公司法定代表人；同意杨大勇先生（简历详见附件）担任公司副总裁。

　　截至本公告披露日，屈国俊、杨大勇、黄健先生未持有公司股票。公司独立董事已就相关事项发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月十九日

　　证券代码：000806       证券简称：ST银河       公告编号：2021-102

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于原实控人资金占用、

　　违规担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，违规担保的余额较公司2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》减少10853.03万元，原因系（1）深圳国投供应链案二审改判公司对银河天成集团有限公司的债务不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，减少10000万元的连带保证责任；（2）深圳瞬赐商业保理案一审判决公司对被告杭州木东贸易有限公司不能清偿部分三分之一的债务承担连带责任，减少853.03万元的连带保证责任。

　　截至本公告披露日，公司违规对外担保余额为 164,762.28万元，控股股东非经营性占用公司资金余额为2,901.07万元。

　　（一）违规担保及进展

　　截至本公告日，违规担保的余额为164,762.28万元，违规担保情况详见列表：

　　（二）资金占用进展情况

　　1.非经营性资金占用

　　在李鸿、李煜与银河集团借款纠纷案件中,公司因承担连带责任导致子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权被拍卖，从而银河集团新增对公司资金占用金额2,901.07万元。2021年8月，天地合明科技集团有限公司已承诺2021年12月31日前代银河集团偿还2,901.07万元，具体情况详见公司公告（公告编号：2021-002， 2021-016，2021-017，2021-084）。

　　二、风险提示

　　1、公司将密切关注银河集团对公司资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决进展，并将及时披露进展情况。

　　2、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月十九日