天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:000537           证券简称:广宇发展            公告编号:2021-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年10月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的议案》

　　同意公司所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式，转让其持有的林中漫步农贸市场、鑫领寓15栋、B-15营销中心三宗存量物业，挂牌底价分别不低于687.94万元、3,358.09万元和6,860.22万元，合计不低于10,906.25万元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2021-111）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意根据国资监管要求和公司业务需要，对《公司章程》部分内容进行修订完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司章程>修订的说明》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展         公告编号：2021-111

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于所属公司拟挂牌转让部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次转让价格以经国有资产监督管理机构备案的资产评估结果为基础予以确定，挂牌交易价格不低于评估值，成交价格以最后摘牌价格为准。本次交易通过产权交易机构以公开市场挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　为加快存货去化，加速资金回笼，有效盘活存量资产，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”）所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让其持有的林中漫步农贸市场、鑫领寓15栋、B-15营销中心三宗存量物业，挂牌底价分别不低于687.94万元、3,358.09万元和6,860.22万元，合计不低于10,906.25万元。

　　本次转让尚未确定交易对象，暂不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障碍。

　　（二）董事会审议决策情况

　　2021年10月19日，公司第十届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的议案》。会议同意由公司所属公司宜宾鲁能按照相关法规政策规定在有关产权交易机构以公开挂牌方式，转让其所持有的林中漫步农贸市场、鑫领寓15栋、B-15营销中心三宗存量物业，挂牌底价分别不低于687.94万元、3,358.09万元和6,860.22万元，合计不低于10,906.25万元。

　　（三）交易尚需履行的审批及其他程序

　　本次部分资产挂牌转让事项尚需履行有关产权交易机构公开挂牌程序。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易如构成关联交易和重大资产重组，公司将按要求履行相关程序。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易为公开市场挂牌交易，交易对方以挂牌完成后产权交易所最终确定的为准，目前尚不确定。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的概况

　　1.标的名称及状况

　　（1）林中漫步农贸市场

　　林中漫步农贸市场位于四川省宜宾市叙州区南岸西区睦邻路林中漫步小区10幢1-2层1号。土地性质为农贸市场用地，土地使用年限40年，使用期限自2002年9月30日起，至2042年9月29日止。

　　该物业为两层永久性建筑，于2009年建成，总建筑面积1,394.83㎡，套内面积1,218.02㎡。其中一层建筑面积708.12㎡，套内面积632.41㎡；二层建筑面积686.71㎡，套内面积585.61㎡。

　　（2）鑫领寓15栋

　　鑫领寓15号楼位于四川省宜宾市叙州区金沙江大道与睦邻路交汇处，当前作为宜宾鲁能办公楼使用。土地性质为商业用地，土地使用年限40年，使用期限自2002年9月30日起，至2042年9月29日止。该物业为三层永久性建筑，于2010年建成，总建筑面积2,365.02㎡。

　　（3）B-15营销中心

　　B-15营销中心位于四川省宜宾市叙州区南岸西区南丝绸路与郑家坡街交界处，目前作为宜宾鲁能子公司宜宾山水原著置业有限公司营销中心。土地性质为商业用地，土地使用年限40年，使用期限自2012年9月2日起，至2052年9月1日止。

　　该物业为四层永久性建筑，于2014年建成，总建筑面积5,474.07㎡。其中1层车库建筑面积1,790.22㎡，2-4层商业建筑面积3,683.85㎡。

　　2.权属情况说明

　　本次拟挂牌转让的标的物业权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，交易实施不存在法律障碍。

　　（二）评估情况

　　按照大宗资产转让相关制度流程，目前宜宾鲁能已聘请专业评估机构以2020年12月31日为基准日对林中漫步农贸市场、鑫领寓15栋、B-15营销中心三宗物业进行了评估，评估值分别为687.94万元、3,358.09万元和6,860.22万元。上述三宗物业账面价值合计为6,835.38万元，评估值合计为10,906.25万元，合计评估增值率为59.56%，相关评估结果已经国有资产监督管理机构备案。

　　四、交易协议情况

　　本次交易将通过公开市场挂牌交易的方式进行，交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。出售资产所得款项将用于补充所属公司宜宾鲁能流动资金。

　　六、转让资产的目的和对公司的影响

　　本次挂牌转让资产有利于盘活存量资产，促进公司高质量发展。经公司初步核算，如按照项目评估价格10,906.25万元成交，预计可实现利润2,259.51万元。本次交易成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司当期财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易完成后会计师审计结果为准。本次交易尚存在一定不确定性，可能存在流拍的风险，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　七、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十三次会议决议；

　　2.三宗拟挂牌存量物业资产评估报告；

　　3.三宗拟挂牌存量物业资产评估说明；

　　4.三宗拟挂牌存量物业国有资产评估备案表。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2021年10月20日