杭州纵横通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603602           证券简称：纵横通信        公告编号：2021-053

　　转债代码：113573           转债简称：纵横转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年10月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月14日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事范贵福先生、王晓湘女士和董事濮澍先生、叶建平先生采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　董事会同意提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、叶建平先生、王炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　董事会同意提名杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

　　董事会同意独立董事津贴标准：公司第六届董事会独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-056）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-056）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《公司章程》等规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（九）审议通过《关于制订<授权管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制订《授权管理制度》。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《授权管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信       公告编号：2021-055

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届相关事项

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）第五届董事会将于2021年11月5日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年10月19日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第六届董事会董事候选人如下：

　　1、公司董事会提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、叶建平先生、王炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；

　　2、公司股东提名杜烈康先生、吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司董事会提名王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所审核且无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，公司第六届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

　　二、监事会换届相关事项

　　公司第五届监事会将于2021年11月5日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2021年10月19日召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，第六届监事会股东代表监事候选人如下：

　　公司监事会提名魏世超先生、黄亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

　　上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，公司第六届监事会股东代表监事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月21日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历：

　　1、苏维锋，男，1966年生，本科学历，工程师。纵横通信创始人，2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事长兼总经理；2017年7月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今，任纵横通信董事长。

　　2、吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

　　3、林爱华，女，1969年生，大专学历。2006年12月至今，任纵横通信董事。

　　4、朱劲龙，男，1976年生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。

　　5、叶建平，男，1973年生，本科学历。2011年12月至2020年4月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监，2020年4月至今任公司副总经理兼市场中心总监，2021年4月至今任公司董事。

　　6、王炜，男，1977年生，本科学历。2010年12月至今，历任纵横通信金华分公司副总经理，金华分公司总经理，上海分公司总经理，现任公司网络事业部总经理。

　　2、独立董事候选人简历：

　　1、杜烈康，男，1973生，硕士研究生学历。1998年3月至2007年11月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，现任上市公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司独立董事，非上市公司浙江国祥股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天和材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

　　2、吴小丽，女，1972年生，本科学历。历任平阳县饲料工业公司出纳、会计、办公室主任，平阳县审计事务所审计助理，平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理。

　　3、王晓湘，女，1969年生，博士研究生。北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998年4月开始任教北京邮电大学,现为北京邮电大学信息工程学院教授，博士生导师。

　　二、股东代表监事候选人简历

　　1、 魏世超，男，1966年生，大专学历，2006年12月至2020年3月，历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监；2015年11月至今，任纵横通信监事。

　　2、 黄亮，男，1979年生，本科学历，工程师、建造师。2011年9月至2020年3月，任纵横通信市场中心副总监；2018年11月至今任纵横通信监事，现任纵横通信行政综合部总监。

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信       公告编号：2021-056

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　及修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　根据经营发展需要，公司拟对经营范围做部分业务增项。另外，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）有关规定，浙江省全面实施经营范围登记规范化改革，要求省内企业在新增经营范围变更登记时使用国家市场监督管理总局统一的《经营范围规范表述目录（试行）》中条目表述。据此，公司本次根据国家市场监督管理总局制定的规范条目表述对应修改原有经营范围，并新增经营范围。

　　变更前公司经营范围为：服务：通信信息网络系统集成，数据通信、软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程、电力工程的设计、安装、施工，承装（修、试）电力设施，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让，计算机软硬件及其配件、计算机外围设备、信息安全设备、电子产品、机械设备的销售，信息处理和存储支持服务，信息系统集成及运行维护服务，数据处理技术、物联网技术、信息技术、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，楼宇智能化系统工程、安防工程、市政工程的设计、施工，增值电信业务（凭许可证经营），锂离子电池、充电设备、电气设备、电力设备、通信设备的研发、生产、销售、安装、租赁，新能源技术开发、技术推广服务，节能技术推广服务，汽车租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　新增经营范围并将原有经营范围按规范条目表述对应修改后，公司的经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；网络设备销售；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息安全设备销售；充电桩销售；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、修订《公司章程》部分条款情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，结合公司经营管理情况，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司章程》。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：603602       证券简称：纵横通信       公告编号：2021-057

　　杭州纵横通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月5日  14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月5日

　　至2021年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年10月19日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月21日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和代理人身份证办理登记。合伙企业股东，执行事务合伙人参会应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。其他非法人股东，授权代表人参会应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。

　　2.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　3.登记时间：2021年11月4日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　4.登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层纵横通信证券部（邮编：310000）

　　5.登记邮箱：zqb@freelynet.com

　　6.登记传真：057188867068

　　7.联系电话：057187672346

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2021年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州纵横通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603602           证券简称：纵横通信        公告编号：2021-058

　　转债代码：113573           转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司关于公司

　　及相关人员收到浙江证监局警示函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对杭州纵横通信股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]85号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：

　　一、警示函内容

　　“杭州纵横通信股份有限公司、苏维锋、吴海涛、朱劲龙：

　　我局在现场检查中发现杭州纵横通信股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：

　　一、内部控制不规范

　　公司合同审批关键程序未能有效执行，部分合同审批和管理不规范。公司资金结算制度不完善，公司及员工与实际控制人控制的公司之间资金结算不规范。

　　二、定期报告现金流量表编制错误

　　公司在编制2020年度合并现金流量表过程中，因合并抵消错误，导致公司合并层面“销售商品、提供劳务收到的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”等科目存在错报，错报金额为153,887,235.62元。

　　上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三条和《上市公司治理准则》第六十八条的规定。公司董事长苏维锋、总经理吴海涛、董事会秘书兼财务负责人朱劲龙对上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十八条、第五十九条规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，建立健全并严格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。

　　如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　二、相关说明

　　公司董事会和管理层高度重视上述问题，深刻反思公司的问题和不足，公司将严格按照浙江证监局的要求，采取切实有效的措施进行整改。同时，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习，严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：603602           证券简称：纵横通信        公告编号：2021-054

　　转债代码：113573           转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2021年10月14日以邮件及通讯方式发出，会议于2021年10月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事魏世超先生采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　监事会同意提名魏世超先生、黄亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司监事会

　　2021年10月21日