安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份         公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，相关事项具体如下：

　　一、对外投资概述

　　为满足业务拓展和战略发展的需要，公司现决定以自有资金或自筹资金投资设立全资子公司：安徽鑫铂新能源材料有限公司（暂定名），并持有其100%股权，（最终信息以市场监督管理部门核准结果为准），投资金额不超过2亿元人民币。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，尚需市场监督管理部门最终核定登记完成。

　　二、拟设立全资子公司基本情况

　　1、公司名称：安徽鑫铂新能源材料有限公司（暂定）

　　2、注册资本：6,800万元人民币

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：唐开健

　　5、注册地址：安徽滁州高新技术产业开发区

　　6、拟从事的经营范围：新能源光伏部件和汽车零部件的研发、制造、加工、销售（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营）（具体以工商登记机关核定为准）

　　7、股东及持股比例：安徽鑫铂铝业股份有限公司100%持股

　　8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入

　　9、项目选址：项目选址位于天长市高新技术产业开发区内，建设用地约220 亩（具体面积根据实际测绘图纸和政府部门批准的土地出让合同为准），土地使用权拟通过招拍挂方式取得。

　　上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

　　三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司是基于整体发展战略规划及资产配置优化所做的决策，有利于公司扩大产能，提高市场占有率，有效提升公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

　　本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次拟设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

　　2、 存在的风险

　　本次投资是从公司中长期战略规划出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临产业政策的调整、经营管理、市场供需变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

　　本次拟投资设立的子公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在一定的不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月19日

　　证券代码：003038     证券简称：鑫铂股份     公告编号：2021-053

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年10月19日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　经审议，监事会同意投资设立全资子公司

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-054）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月19日

　　证券代码：003038     证券简称：鑫铂股份     公告编号：2021-052

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　经审议，董事会同意投资设立全资子公司。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-054）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月19日