东珠生态环保股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603359     证券简称：东珠生态       公告编号：2021-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，公司拟将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-070）。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

　　具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-071）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603359       证券简称：东珠生态       公告编号：2021-069

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年10月11日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，公司拟将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　监事会认为：本次公司将使用结余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-070）。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

　　具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603359        证券简称：东珠生态        公告编号：2021-070

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，公司拟将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

　　现就相关事宜公告如下：

　　一、 募集资金情况

　　（一）公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1311号”文《关于核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690万股（每股面值1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币18.18元，募集资金总额为人民币1,034,442,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币97,429,084.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币937,012,915.10元。

　　根据公司与主承销商、上市保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（已更名为“瑞信证券（中国）有限公司”）签署的承销协议和保荐协议，公司共支付瑞信方正证券有限责任公司保荐承销费不含税76,650,000.00元，瑞信方正证券有限责任公司自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额957,792,000.00元于2017年08月28日汇入公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行账号408460100100087222、苏州银行股份有限公司无锡分行账号51803900000049、中信银行股份有限公司苏州相城支行账号8112001013400356206、中信银行股份有限公司无锡锡山支行账号8110501012400948683开立的存款账户。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB11943号验资报告。

　　截止2021年9月30日，募集资金账面余额为4,248,668.78元：

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金使用以及募投项目变更情况

　　（1）珍稀苗木基地改造项目

　　公司承接的项目主要以市政工程及相配套的景观绿化为主，主要使用一般性苗木较多、珍稀苗木较少。并且在经营逐渐扩大的过程中，公司项目遍布全国各地，包括浙江、河南、广西、河北、陕西等省市各地，公司发现苗木在运输过程中易有损耗，在当地就近采购更有利于公司节省成本。同时，公司近期承接了大量项目，大量的项目承做和运营需要公司大量流动资金的支持，以保证项目顺利的开展。综上，公司终止对“珍稀苗木基地改造项目”的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。

　　经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　（2）购置生态景观工程施工设备项目

　　由于近年来公司规模增长较快，业务区域快速扩张，业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应项目建设需求。因此，“购置生态景观工程施工设备项目”项目已经不能适应公司当前的业务趋势及项目需求。公司决定将“购置生态景观工程施工设备项目”部分变更为区域营销及设计中心建设项目、部分追加投入“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”。区域营销及设计中心建设项目完成后，将有利于公司的项目管理、营销及设计能力提升，进一步增强公司设计、施工一体化及市场开拓水平，为公司经营业绩的持续增长提供有力的保障；同时，加强公司研发投入，有利于进一步提升公司核心竞争力，为公司设计、施工能力的提升夯实基础。

　　公司变更“购置生态景观工程施工设备项目”的全部募集资金人民币5,082.08万元，其中3,082.08万元用于新增“区域营销及设计中心建设项目”的建设，另余2,000万元用于追加原“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”的建设，变更募集资金投向金额占公司首发上市募集资金净额的5.42%。同时公司将“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”由绿枫苗圃独立实施改为由其与母公司东珠生态共同实施。

　　经公司第三届董事会第二十四次会议，2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

　　因此，变更后募集资金实际投入情况以下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

　　截至2021年9月30日，公司募投项目中区域营销及设计中心建设项目（原购置生态景观工程施工设备项目变更而来）以及生态与湿地环境修复研发能力提升项目的结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：结余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、 募集资金结余的主要原因

　　公司区域营销及设计中心建设项目以及生态与湿地环境修复研发能力提升项目募集资金结余的原因：

　　（一）公司合理安排闲置募集资金存放，产生了一定的利息收入。

　　（二）公司从项目实际情况出发，合理调整设计和配置资源，有效控制采购成本。

　　五、本次结余募集资金的使用计划

　　为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，公

　　司拟将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充

　　流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　六、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次使用结余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　七、履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021 年10月21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；同意公司拟将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事审议情况

　　公司独立董事现就2021 年10月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：

　　公司将募投项目结项后的全部结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司募集资金使用管理制度的规定。

　　综上，我们同意公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）监事会审议情况

　　2021年10月21日，东珠生态第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　本次公司将使用结余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　八、保荐机构核查意见

　　瑞信证券经核查后认为：

　　公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会以及独立董事审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。该议案尚需提交股东大会审议。

　　募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金是基于公司整体发展规划及实际情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，瑞信证券对公司本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：603359           证券简称：东珠生态        公告编号：2021-071

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月8日  14 点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月8日至2021年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年10月21日召开的第四届董事会第十六次会议通过。会议决议公告于2021年10月22日刊登在本公司指定披露媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

　　2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2021年11月5日星期五（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天,参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：谈劭旸 柏菁

　　联系电话：（0510）88227528

　　传真：（0510）88209884

　　邮编：214101

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东珠生态环保股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603359             证券简称：东珠生态

　　东珠生态环保股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：章建良      主管会计工作负责人：黄莹     会计机构负责人：黄莹

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：章建良      主管会计工作负责人：黄莹       会计机构负责人：黄莹

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：章建良   主管会计工作负责人：黄莹     会计机构负责人：黄莹

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月21日