成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2021年10月21日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年10月15日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年第三季度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意聘任朱然先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　朱然先生简历详见2021年10月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、 独立董事意见

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十一日

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-057

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2021年10月21日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2021年10月15日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2021年第三季度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事就该报告签署了书面确认意见。

　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第四届监事会第十八次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　成都红旗连锁股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十一日

　　证券代码：002697   证券简称：红旗连锁   公告编号：2021-059

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2021年9月30日，公司共有门店3669家。报告期内，新开门店355家，新开店平均面积124平米左右，主要分布在四川省内;关闭门店22家。单店新开、关闭均不会对公司整体经营业绩造成重大影响。

　　2020年因疫情期间，公司门店坚持服务，致使销售收入增幅较大，报告期内，公司销售业绩在去年基础上还实现平稳增长，较去年同期增长2.82%。

　　报告期内实现归属于公司股东的净利润（含银行利润）3.49亿元，按财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》执行实施后，对当期净利润有所影响，导致同比下降13.33%；如扣除准则影响后，报告期内实现归属于公司股东的净利润（含银行利润）同比去年仅下降0.73%。

　　下附相关经营指标变动情况：

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹世如                    主管会计工作负责人：陈慧君                    会计机构负责人：陈慧君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：曹世如         主管会计工作负责人：陈慧君    会计机构负责人：陈慧君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2021-058

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人因个人原因辞职，为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任朱然先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。朱然先生简历如下：

　　朱然先生，中国国籍，1978年生，（日本）城西国际大学商业企划专业硕士，2014年至2020年期间，任7-ELEVEN片区经理职务，2021年3月进入公司，现任劳资部总监。

　　截至本公告日，朱然先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十一日