山东民和牧业股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

　　证券代码：002234        证券简称：民和股份       公告编号：2021-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售股份为公司非公开发行股票的有限售条件股份，本次解除限售股份数量为46,913,580股，占公司总股本的13.44%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年10月25日（星期一）。

　　一、公司非公开发行股票情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3346号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,913,580股，每股面值1.00元，发行价格为12.15元/股，新增股份于2021年4月23日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。 限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年10月25日（遇非交易日顺延）。本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至348,960,212股。本次非公开发行情况如下：

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次非公开发行股份的限售承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售的23名股东，在本次非公开发行时承诺：“自公司本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份”。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他承诺。

　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

　　2、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份数量为46,913,580股，占公司总股本的13.44%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年10月25日（星期一）。

　　3、本次申请解除股份限售的发行对象为23个，证券账户54个。

　　4、本次申请解除限售股份不存在质押冻结情况。

　　5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　四、本次解除限售股本结构变动情况

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国信证券认为：

　　公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作的承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日