金龙羽集团股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽          公告编号：2021-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加认缴注册资本事项概述

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开的第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，为满足全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本30,000万元人民币及60,000万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。

　　本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压100%的股权。本次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次增加认缴注册资本对象基本情况

　　（一）惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　1.名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　2.住所：惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　3.法定代表人：郑永汉

　　4.统一社会信用代码：91441322773095494D

　　5.注册资本：人民币38,941.83万元

　　6.成立日期：2005年4月14日

　　7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8.经营范围：生产、销售：电线、电缆；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电池销售；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.出资方式：公司自有资金

　　10.本次增加认缴注册资本前后，公司均持有电缆实业100%的股权。电缆实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　11.经查询，电缆实业不属于失信被执行人

　　（二）惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

　　1.名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

　　2.住所：惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　3.法定代表人：郑永汉

　　4.统一社会信用代码：91441322785761167Y

　　5.注册资本：人民币15,000.00万元

　　6.成立日期：2006年2月27日

　　7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　8.经营范围：生产、销售：电线电缆；国内贸易（国家规定的专营、专控、专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.出资方式：公司自有资金

　　10.本次增加认缴注册资本前，公司直接持有超高压77.56%股权，电缆实业持有超高压22.44%股权，公司合计持有超高压100%的股权；本次新增注册资本由公司全额认缴，增加认缴注册资本后，公司仍合计持有超高压100%的股权。超高压最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　11.经查询，超高压不属于失信被执行人

　　三、本次增加认缴注册资本的目的及影响

　　本次增加认缴注册资本是为满足电缆实业、超高压其经营发展需要。新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力，符合公司发展的需求。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

　　五、监事会意见

　　监事会经核查认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

　　六、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第六次（临时）会议决议

　　2、 公司独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项之独立意见

　　3、 公司第三届监事会第六次会议决议

　　特此公告！

　　金龙羽集团股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002882            证券简称：金龙羽      公告编号：2021-046

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于2021年10月20日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开，会议通知于2021年10月15日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事人数3人，实际参加会议监事3人，公司董事、高级管理人员12人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一） 审议通过了《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请授信额度的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司因资金周转需求，拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款，借款金额为人民币陆仟贰佰万元整，借款期限为壹年。公司申请深圳市深担增信融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。公司全资子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司以其名下部分专利权质押给深圳市中小担小额贷款有限公司以提供质押担保；全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保；本公司实际控制人郑有水先生为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保，其担保无需支付担保费用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

　　监事会经核查认为：积极开展流动资金融资，有利于公司生产经营的发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意通过该议案。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票

　　为满足金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本30,000万元人民币及60,000万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本后电缆实业注册资本将由人民币38,941.83万元增加至68,941.83万元，超高压注册资本将由人民币15,000万元增加至75,000万元。

　　本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压100%的股权。本次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会经核查认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10 月22日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽          公告编号：2021-044

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2021年10月20日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于2021年10月15日以邮件及传真方式发出，应参加会议董事人数9人，实际参加会议董事9人，其中独立董事丁海芳女士、彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员3人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请授信额度的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司因资金周转需求，拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款，借款金额为人民币陆仟贰佰万元整，借款期限为壹年。公司申请深圳市深担增信融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。公司全资子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司以其名下部分专利权质押给深圳市中小担小额贷款有限公司以提供质押担保；全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保；本公司实际控制人郑有水先生为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保，其担保无需支付担保费用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　为满足金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本30,000万元人民币及60,000万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本后电缆实业注册资本将由人民币38,941.83万元增加至68,941.83万元，超高压注册资本将由人民币15,000万元增加至75,000万元。

　　本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压100%的股权。本次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月22日