浙江杭可科技股份有限公司关于 增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688006          证券简称：杭可科技          公告编号：2021-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于2021年10月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、公司增加注册资本的相关情况

　　根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于<提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》，以及公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件均已成就，确定归属股份数量分别为 169.5万股、39.5万股，归属股份来源为公司向激励对象定向发行A 股普通股股票。公司已于近日完成 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予和预留授予登记工作，最终向153名激励对象授予登记209万股限制性股票，公司注册资本由人民币40,100.00 万元增加至人民币40,309.00 万元，总股本由 40,100.00 万股增加至 40,309.00 万股。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　鉴于前述增加注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容 如下：

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述变更事项无需提交公司股东大会审议，并提请董事会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　浙江杭可科技股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：688006          证券简称：杭可科技          公告编号：2021-046

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　关于投资建设锂离子电池充放电设备智能制造建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：锂离子电池充放电设备智能制造建设项目

　　投资金额：133,713.02万元

　　资金来源：公司自有及自筹资金

　　特别风险提示:

　　1、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

　　2、项目建设周期和进度可能会受行业政策调整、工程进度与管理等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）基本情况

　　2021年10月21日，公司召开董事会审议通过了《关于投资建设锂离子电池充放电设备智能制造建设项目的议案》，同意公司拟投资133,713.02万元，在浙江省杭州市萧山区机场北辅路以南、东复线以东、机场路以北地块新建10万平方米智能化生产车间及4.5万平方米辅助楼，用于扩大生产规模。本项目建设期限为3年，项目建成后，将有效的提高公司产能。同时董事会授权公司经理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　（二）项目决策及审批程序

　　公司于2021年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于投资建设锂离子电池充放电设备智能制造建设项目的议案》。本次投资建设项目无须提交股东大会审议。

　　（三）本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：锂离子电池充放电设备智能制造建设项目

　　2、项目实施主体：浙江杭可科技股份有限公司

　　3、项目实施地点：杭州市萧山区机场北辅路以南、东复线以东、机场路以北

　　4、项目建设内容：本项目为锂离子电池充放电设备智能制造建设项目，总投资金额为133,713.02万元。公司拟通过新建10万平方米智能化生产车间及4.5万平方米辅助楼，同时引入普冲柔性线、激光切板机、数控冲床、SMT生产线、焊接机器人等先进的全自动化生产设备及生产管理系统，加强智能制造技术在生产过程中的开拓与应用，提升生产效率，以此扩大公司锂电池后处理设备产能的同时，实现公司加工制造环节的自动化、智能化。

　　5、项目总投资：133,713.02万元，资金来源为公司自有及自筹资金，将根据项目实际进展情况按需投入。

　　6、项目建设周期：计划3年。

　　三、本项目对上市公司的影响

　　本项目围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的生产规模基础上，通过建设锂离子电池充放电设备智能制造建设项目，引进更先进的自动化、改良相关生产工艺流程，进一步提高公司的生产工艺水平，对现有业务规模的进一步扩大，生产智能化技术水平大幅提升，为公司的可持续发展提供有力的支持。项目建成以后，充分利用公司在锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案领域所具备的设备精度控制能力强、节能性能优异、具备高温加压和恒温控制技术、系统集成与自动化能力突出等优势，满足下游市场产品升级需求，从而巩固和提升公司的市场地位，增强公司核心竞争力。

　　四、可能存在的风险及应对措施

　　1、项目建设周期和进度可能会受行业政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、项目管理不到位、自然灾害或者意外事故等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。

　　针对本项风险，公司将根据各个建设阶段的不同情况，有效建立应急反应机制，及时协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。

　　2、本项目符合国家产业政策，属于公司主营业务范围，公司对本项目进行了审慎的可行性论证，项目预期能产生良好的经济效益。但相关结论均基于当前公司发展战略、国内外市场环境、国家产业政策及产业竞争情况等条件，若未来本项目实施过程中出现宏观经济环境、行业发展趋势、国家产业政策及市场竞争环境变化等因素的影响，给项目实施带来不确定性，进而导致项目实施进度及效益不达预期的风险。

　　针对本项风险，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整策略，同时严格执行内部控制，加强项目管理，并持续跟踪项目建设及实施过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施，努力达成预定目标。

　　敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江杭可科技股份有限公司董事会

　　2021年10月22日