福建火炬电子科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保额度的公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2021-071

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司之全资子公司

　　● 本次拟新增担保金额3亿元。截止本公告日，已为所属子公司提供的担保余额为143,756万元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议

　　一、 本次担保情况概述

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币19亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币2.5亿元的连带责任担保。有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。截止本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。

　　为支持子公司发展，保证其生产经营需要，降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司新增担保总额3亿元，具体担保金额以实际签订协议金额为准，并授权公司总经理签署相关担保协议及其他相关文件。本次新增担保额度后，公司2021年度计划对外担保总额合计不超过24.5亿元，均为对子公司的对外担保。

　　二、被担保单位基本情况

　　三、被担保人截止2021年6月30日的经营状况（万元）

　　注：以上数据未经审计。

　　紫华投资、南京紫华分别于2021年4月22日、2021年9月8日完成工商注册登记。被担保单位不限于上述所列全资子公司，且包含公司后续登记设立的全资子公司。

　　四、对外担保的主要内容

　　公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　五、董事会意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，本次提供担保考虑到公司全资子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控。

　　2、独立董事意见

　　本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司下属子公司的资金安排，有利于满足子公司日常经营需要。新增担保额度的对象均为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形。同意为全资子公司新增担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2021-072

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：南安紫华表面微处理有限公司

　　● 投资金额：200 万元人民币

　　● 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性

　　一、对外投资概述

　　2021 年10月 21日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 200 万元,设立全资子公司南安紫华表面微处理有限公司（暂定名，以下简称“南安紫华”），并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜。

　　本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 投资标的基本情况

　　1、公司名称：南安紫华表面微处理有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地点：福建省南安市华源电镀集控区二期20号楼西一层

　　4、法定代表人：蔡劲军

　　5、注册资本：200万元

　　6、经营范围：电镀加工

　　上述注册信息以登记机关最终核准为准。

　　三、 对外投资对公司的影响

　　本次对外投资基于公司日常生产所需，有利于保障经营的延续性，符合公司长期规划和业务发展需要，进一步优化了公司战略布局。设立全资子公司投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2021-073

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月8日  14点30分

　　召开地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月8日

　　至2021年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，详见2021年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年11月7日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2021年11月7日8:30-11:30、14:00-16:30

　　4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

　　邮编：362000

　　电话：0595-22353679

　　传真：0595-22353679

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建火炬电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子        公告编号：2021-074

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司关于控股子公司参与设立产业投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　● 投资标的名称：亚洲新电子元件投资有限合伙企业（暂定名，以最终登记核准为准）；

　　● 投资金额：公司三级控股子公司日本泉源公司作为有限合伙人拟认缴出资4.5亿日元（约为人民币2,517万元），占总认缴出资规模的90%。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次设立合伙企业，尚需日本法务局等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。且项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为寻求符合公司战略发展方向的投资机会以及为公司储备、培育优质项目资源，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）之三级控股子公司日本泉源公司（以下简称“日本泉源”）于 2021 年10月20日与AIS Capital Partners LLP（以下简称“AIS LLP”）、日本亚洲投资株式会社（以下简称“亚洲投资”）签署《亚洲新电子元件投资有限合伙企业合伙协议》（以下简称“合伙协议”、“协议”），共同投资设立亚洲新电子元件投资有限合伙企业（暂定名，最终以核准名称为准，以下简称“合伙企业”、“基金”），该基金主要对在中国境内外设立或运营的电子元器件相关产业内具备发展潜力的优质企业进行股权或与股权相关的投资。

　　基金总认缴规模5亿日元（约为人民币2,796万元），其中，日本泉源作为有限合伙人，以自有资金认缴出资4.5亿日元（约为人民币2,517万元），占总认缴出资规模的90%。

　　（二）审批情况

　　公司严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相关审议程序。本 次投资事项尚在公司总经理办公会权限范围内，且已经总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会批准。

　　本次设立合伙企业，尚需日本法务局等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）普通合伙人：AIS Capital Partners LLP

　　1、基本信息

　　名称：AIS Capital Partners LLP

　　企业性质：有限责任合伙企业

　　成立时间：2021年8月10日

　　代表：郭健

　　地址：东京都千代田区丸之内1-5-1

　　主营业务：股权投资

　　实际控制人：郭健

　　2、股东情况

　　主要股东为AISPARTNERS株式会社、郭健。其中，郭健直接持股49%，AISPARTNERS株式会社作为AIS CAPITAL株式会社（恒正资本）下设全资子公司，主要从事基金管理工作，持股占比51%。同时，郭健为恒正资本控股股东，股权架构如下：

　　3、控股方运营情况

　　AIS CAPITAL株式会社（恒正资本）是一家专注于中日双向投资的精品投行和向日本高科技创业公司风险投资的创投机构。恒正资本的成员来自于日本的顶尖投行和私募基金，在中日跨境并购、股权投资及咨询领域拥有业内最佳实操经验和成功案例。恒正资本在并购、战略/财务投资、合资、技术/业务合作、基金管理、新药专利授权等领域，为中日企业客户提供一站式的服务。

　　恒正资本还是在日外国人创业俱乐部的发起人，运营日本首个面向外国人的创业孵化器和VC基金，是目前中日间创新创业和高科技合作领域中最活跃的机构之一。恒正资本已于日本金融厅履行登记备案程序，备案登记号为第10165号。

　　4、关联关系或其他利益关系说明

　　经公司自查，公司与AIS LLP不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。AIS LLP未直接或间接持有公司股份，截至目前无增持公司股份计划，也未与公司存在相关利益安排及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

　　（二）有限合伙人一：日本亚洲投资株式会社

　　1、基本信息

　　名称：日本亚洲投资株式会社

　　企业性质：股份有限公司

　　成立时间：1981年7月10日

　　代表：下村哲朗

　　注册资本：54.26亿日元

　　地址：东京都千代田区九段北3-2-4

　　主营业务：投资业务（包括项目投资和私募股权投资）、基金管理业务

　　主要股东：First Eastern Asia Holdings持股占比8.4%, 日本Master信托持股5.2%，SBI证券持股3.1%等

　　2、关联关系或其他利益关系说明

　　经公司自查，公司与亚洲投资不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。亚洲投资未直接或间接持有公司股份，截至目前无增持公司股份计划，也未与公司存在相关利益安排及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

　　（三）有限合伙人二：日本泉源公司

　　名称：日本泉源公司

　　企业性质：股份有限公司

　　法定代表人：王强

　　注册资本：9900万日元

　　注册地址：東京都中央区銀座八丁目6番25号河北新报大厦9楼

　　经营范围：1、电气、电子机械器具及与之相关的零部件、材料的生产与销售；2、磁性材料及与之相关的产品的生产及销售；3、窯业产品及与之相关的产品的生产及销售；4、医疗、保险、卫生机械器具，医疗用具及相关零部件的生产及销售；5、储电元器件及能源再生系统的开发、生产及销售；6、前面各项所属产品的进出口、咨询、及各项附带或关联的所有业务

　　主要股东：日本泉源为公司三级控股子公司。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本信息

　　合伙企业名称：亚洲新电子元件投资有限合伙企业

　　企业性质：有限合伙企业

　　地址：东京都千代田区丸之内1-5-1

　　主营业务：股权投资

　　存续期限：2021年10月20日至2026年9月30日

　　认缴规模：总投资规模5亿日元，首期认缴出资规模2亿日元

　　投资方向：电子元器件相关产业

　　上述注册信息以登记机关最终核准为准。

　　2、出资方式及认缴比例

　　以现金方式出资，各合伙人认缴出资金额及比例如下所示：

　　注：AIS Capital Partners LLP的合伙人郭建和AIS PARTNERS株式会社将代替AIS Capital Partners LLP，在登记生效之日视为普通合伙人。

　　四、主要合同条款

　　1、协议的生效日期和伙伴关系的期限

　　本协议将于2021年10月20日（以下简称 “生效日期“）生效。合伙关系的期限（以下简称 “期限“）应从生效日期到2026年9月30日。经过半数的有限合伙人的批准，普通合伙人可以将本协议的期限从该期限届满的次日起最多延长两年。

　　2、出资安排

　　合伙人应在生效日以后，根据普通合伙人的书面通知，在其指定的日期之前，通过银行转账实缴一笔相当于认缴投资额20%的资金至合伙企业账户。

　　普通合伙人可根据实际的基金运营与项目投资情况对后续出资实缴进度进行安排：在投资承诺期内，根据普通合伙人至少提前七天的书面通知，合伙人应在指定的日期之前通过银行转账方式进行实缴出资。实缴出资金额由各合伙人按其认缴投资额的比例分担。

　　3、管理模式

　　（1）管理及决策机制

　　AIS LLP作为合伙企业的普通合伙人，主导与管理合伙企业，并建立投资委员会，以确保与组合投资有关的投资决策的透明度。该投资委员会由3名委员组成，负责审议、审查和批准本合伙企业的项目组合投资、投资条件和投资合同的变更、出售或以其他方式处置被投项目的决定、终止对外投资等事项。投资委员会对上述事项的批准，需由委员会成员一致通过方能进行。若委员会的任何成员在投资决策方面与潜在的被投资方或被投资企业等有利益关系，则该成员不得参与决议，经委员会其余成员一致同意后批准。

　　（2）管理费

　　普通合伙人应从合伙企业的资产中获得设立费用和管理费用，作为履行合伙企业业务的费用。

　　①设立费用：普通合伙人应在本协议生效后90天内领取200万日元作为设立该合伙企业的费用。

　　②管理费用：普通合伙人应在业务年度开始后的90天内，每年以现金方式预收每个财政年度的管理费。第一个财政年度管理费为200万日元。第二个及以后的财政年度的管理费为每个财政年度所有合伙人实缴总额的2.0%。

　　4、合伙人的权利与义务

　　普通合伙人负责执行合伙企业事务，并根据法律法规和本合伙企业的业务宗旨，以勤勉尽职的态度开展业务，为有限合伙人的利益忠实地管理本合伙企业的资产。

　　有限合伙人拥有参与合伙企业收益分配的权利，但无权代表本合伙企业处理合伙企业事务，且不能干预普通合伙人对被投企业行使表决权。

　　5、利益分配方式

　　普通合伙人进行《合伙协议》中规定的收入或投资证券等的分配，应按照下列顺序和方式进行：

　　(1)在此次分配前，对所有有限合伙人累计分配总额以及本次分配中前两项规定的全部可分配金额之和达到有限合伙人的实缴总额之前，可分配金额的100%应根据有限合伙人的实缴情况按比例分配给有限合伙人。

　　(2)在有限合伙人获得的分配总额达到各自的实缴总额之后，可分配金额应分配给普通合伙人直至其回收全部的实缴出资。

　　(3)此后，将可分配金额的20%分配给普通合伙人，再将剩余可分配金额的80%应按合伙人实缴比例分配给全部合伙人。

　　6、合伙人身份的转让及退出机制

　　有限合伙人提前不少于三十天发出书面通知，并经普通合伙人书面批准后，可以向第三方转让其所持有的部分或全部基金财产份额。普通合伙人在没有合理理由的情况下，不得拒绝有限合伙人对合伙人地位的转让。但是可以不接受会导致有限合伙人超过500人的转让。除非得到所有其他合伙人的书面同意，普通合伙人不得转让其合伙人地位。

　　合伙人只有在不可避免的情况下才可以退出合伙企业。根据本段规定退出合伙企业的合伙人，若为有限合伙人，应提前不少于30天向普通合伙人发出书面通知，若为普通合伙人，则应向所有有限合伙人发出书面通知，说明退出的原因。合伙人如有下列情况则被视为退出合伙企业：解散（因合并而解散的情况除外）、死亡（按照合伙协议规定有继承权的情况除外）、决定启动破产程序、已经作出开始监护的决定、根据合伙协议规定进行除名。

　　7、会计年度

　　本合伙企业的财政年度应从每年的10月1日到下一年的9月30日。但是，第一年应从生效日期起至2022年9月30日止。

　　8、语言、管辖法律和管辖权

　　本协议以日文起草，并制作了中文版本，在中文版与日文版之间出现任何意义或意图的不一致或差异时，以日文版为准。

　　本协议应受日本法律管辖并按其解释。根据本协议产生的或与本协议有关的所有争议，应受东京地区法院作为初审法院的专属管辖。

　　五、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资参与合伙企业目的是依托普通合伙人团队成员的中日跨境投资基金的实际运营经验和产业整合能力，发挥基金投资灵活的优势以收购和投资建设的方式为上市公司寻找优质标的，进一步扶持上下游产业链和发挥产业协同效应。本次对外投资实缴资金将分期投入，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、本次对外投资对公司的风险及管理措施

　　本次设立合伙企业，尚需日本法务局等有关审批机关的核准，并经日本金融厅备案，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求分阶段及时披露重大进展事项，保护投资者的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2021-070

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于设立全资子公司购置资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟总投资5亿元设立全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司，与公司全资二级子公司上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）联合购置位于上海市杨浦区宁国路397号碧桂园广场6栋的整栋物业，拟作为上海总部大楼，预计购置总额为人民币67,221.77万元（具体金额以实际签订合同为准）。

　　● 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍

　　● 本次交易事项无须经过股东大会审议

　　● 风险提示：设立全资子公司尚需经工商等相关政府部门审批，同时购买资产交易尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性

　　一、交易概述

　　（一）福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司（以下简称“火炬集团”），与公司全资二级子公司上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）联合购置位于上海市杨浦区宁国路397号碧桂园广场6栋的整栋物业，拟作为上海总部大楼（以下简称“本次交易”），总建筑面积13,241.28㎡，本次交易涉及总金额为人民币67,221.77万元（具体金额以实际签订合同为准），其中，上海紫华光购买其中两层，余下由火炬集团购置。

　　（二）此次购买资产事项已于2021年10月21日公司第五届董事会第二十三次会议审议并全票通过。公司董事会授权管理层及其授权的相关人士与出卖方协商交易具体条款并签署相关购买合同。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　（三）经公司自查，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 拟设立全资子公司的基本情况

　　公司拟总投资人民币5亿元，在上海设立全资子公司，基本情况如下：

　　企业名称：上海火炬电子科技集团有限公司（最终以登记机关核准为准）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地点：上海市杨浦区宁国路397号

　　法定代表人：蔡劲军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（最终以登记机关核准为准）

　　主要投资人：福建火炬电子科技股份有限公司持有100%股权

　　三、本次交易对方基本信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：上海碧杨置业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91310110MA1G8JK81A

　　（3）注册资本：50,000万元人民币

　　（4）法定代表人：高斌

　　（5）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（6）注册地址：上海市杨浦区杭州路741号6幢119室

　　（7）经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，建筑装修装饰建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要股东或实际控制人：启东碧联置业有限公司

　　2、交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　　四、本次交易标的基本情况

　　1、本次交易标的

　　（1）标的资产：上海市杨浦区宁国路397号碧桂园广场6栋整栋物业现房，包含顶层全部软硬装设备和家具，及地下空间100个产权车位

　　（2）房屋类型：商务办公楼

　　（3）建筑面积：13,241.28㎡，其中套内建筑面积9,436.88㎡，公共部位与公共房屋分摊建筑面积3,804.40㎡（具体以实际签订的合同为准）

　　（4）购置价格：人民币67,221.77万元（具体金额以实际签订的合同为准）

　　（5）资金来源：自有或自筹资金

　　2、本次交易定价以上海市房地产市场价格为参考，由双方协商确定。

　　五、本次交易的相关安排

　　本次购买资产交易资金需求67,221.77万元，公司将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会授权管理层及其授权的相关人士与出卖方协商交易具体条款并签署相关购买合同。

　　六、本次交易的必要性及对公司的影响

　　公司秉承“国家·责任·全球竞争”的使命，坚持面向世界科技前沿、面向国家需求、面向社会责任，实现更多关键核心技术自主可控，科技创新作为驱动发展的强劲引擎，推动企业可持续健康发展。

　　公司本次购置房产拟作为上海总部，围绕“二次创业、勤俭奋斗、脚踏实地，抓住机遇”的宗旨，充分利用地域人才富集、科技水平高、制造业发达和市场潜力大等优势，继续脚踏实地、实实在在干好实业，在国家对长三角发展总体部署的顺势中，结合电子信息产业的区域优势，抓住机遇，构建新发展格局。

　　七、可能存在的风险

　　1、本次设立全资子公司并购置资产的资金来源为公司自有及自筹资金，由此将导致公司现金流减少。公司将合理规划经营及投资资金预算，减轻资金压力，降低财务风险。

　　2、设立全资子公司尚需经工商等相关政府部门审批，同时购买资产交易，尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子      公告编号：2021-075

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日收到东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于变更福建火炬电子科技股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指定邵其军先生、许鹏先生为持续督导的保荐代表人，持续督导期至2021年12月31日。

　　现许鹏先生因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续性，东北证券已委派吕兴彤女士（简历见附件）接替许鹏先生担任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为邵其军先生、吕兴彤女士，原持续督导期不变。

　　公司董事会对原保荐代表人许鹏先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　附件：吕兴彤女士简历

　　吕兴彤：女，保荐代表人、法律职业资格，4年投资银行从业经历。主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后参与盈建科、华泰永创等首次公开发行并上市项目，火炬电子公开发行可转债、濮耐股份非公开发行股票、濮耐股份并购重组等项目，以及多家企业改制辅导及财务顾问服务。

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2021-069

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

　　1、 审议《关于为全资子公司新增担保额度的议案》；

　　监事会认为：公司为全资子公司新增担保额度是基于其正常经营资金需求，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次为全资子公司新增担保额度事项。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子      公告编号：2021-076

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于提供担保事宜的进展公告（九）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：福建毫米电子有限公司

　　● 本次担保金额：5,800万元人民币

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议、2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司2021年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币19亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-030 号”公告。

　　一、担保进展的情况

　　鉴于公司为控股子公司福建毫米电子有限公司（以下简称“毫米电子”）提供的4,000 万元人民币的担保已到期，2021 年10月21日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行重新签订《最高额保证合同》，为毫米电子提供最高额5,800万元人民币的连带责任担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司为控股子公司提供担保的总额为143,756万元，占截止2020年12月31日经审计公司净资产的36.86%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子      公告编号：2021-068

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《关于设立全资子公司购置资产的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于设立全资子公司购置资产的议案》。

　　2、 审议《关于为全资子公司新增担保额度的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于为全资子公司新增担保额度的公告》。

　　3、 审议《关于设立全资子公司的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于设立全资子公司的公告》。

　　4、 审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十二日