上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：002454       公司简称：松芝股份      公告号： 2021-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体董事发出通知。

　　2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第九次会议于2021年10月22日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第九次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。

　　4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

　　公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》

　　公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。

　　6、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

　　提名委员会提名董事候选人陈智展先生担任第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。

　　本议案涉及的关联董事陈焕雄、陈楚辉回避表决，由非关联董事进行表决。

　　陈智展先生的简历详见附件。

　　表决结果：【6】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　陈智展，男，1996年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。

　　截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002454      公司简称：松芝股份      公告号： 2021-046

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年10月12日以邮件形式向全体监事发出通知。

　　2、公司第五届监事会第八次会议于2021年10月22日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》

　　公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002454       证券简称：松芝股份      公告编号：2021-047

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期末货币资金较年初下降32.22%，主要系由于公司购买理财产品增加所致；

　　2、报告期末交易性金融资产较年初增加113.78%，主要系由于公司购买理财产品增加所致；

　　3、报告期末预付款项较年初增加40.37%，主要系由于采购部分原材料预付款项增加所致；

　　4、报告期末在建工程较年初增加33.56%，主要系由于公司新建设项目初期投入增加所致；

　　5、报告期末预收款项较年初下降98.46%，主要系由于相关商品销售结算所致；

　　6、报告期末应付职工薪酬较年初下降52.56%，主要系由于公司支付薪酬及相关奖金所致；

　　7、报告期末应交税费较年初下降77.27%，主要系由于公司缴纳相关税费所致；

　　8、报告期末其他应付款较年初增加45.54%，主要系由于部分分红款未发放所致；

　　9、报告期末其他流动负债较年初增加77.47%，主要系由于待转销项税额增加所致；

　　10、报告期末预计负债较年初增加126.10%，主要系由于预计售后服务费用增加所致；

　　11、年初到报告期末管理费用增加31.56%，主要系由于人员薪酬及相关费用增加所致；

　　12、年初到报告期末信用减值损失下降173.49%，主要系由于应收账款回收情况较好冲回坏账准备所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：CHENHUANXIONG      主管会计工作负责人：陈睿     会计机构负责人：陈睿

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：CHENHUANXIONG     主管会计工作负责人：陈睿      会计机构负责人：陈睿

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

　　2021年10月22日