杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：605009                   证券简称：豪悦护理

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志彪        主管会计工作负责人：闵桂红        会计机构负责人：曹海强

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李志彪        主管会计工作负责人：闵桂红        会计机构负责人：曹海强

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志彪        主管会计工作负责人：闵桂红        会计机构负责人：曹海强

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2021-069

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年10月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月17日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向境外全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2021-067）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-067

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于向境外全资子公司追加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?

　　● 投资标的：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd

　　● 本次投资金额：3,000万美元（其中豪悦护理本次增资2,940万美元）

　　● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

　　一、 对外投资概述

　　2018年10月23日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于境外投资设立子公司的议案》，同意在泰国成立境外全资子公司Haoyue(Thailand)Co.,Ltd，投资1,500万美元用于购买14.9027莱土地（土地编号：A563+A713）并建设厂房。

　　因泰国子公司建设厂房及经营发展需要，2021年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》，同意公司与杭州伊蓓佳护理用品有限公司和杭州橙选科技有限公司按照持股比例以自有资金对Haoyue(Thailand)Co进行同比例增资，本次合计增资3,000万美元，其中豪悦护理增资2,940万美元，本次增资后投资总额为4,500万美元，公司持股比例仍为98%，子公司股权结构维持不变，其注册资本由15,000万泰铢变为4,500万美元（以增资后实际泰铢为准）。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权人全权办理本次增资事项。

　　本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd

　　2、法定代表人：汪晓涛

　　3、公司地址：罗勇府芭提雅市尼空镇第7/15-18组

　　4、注册资本：15,000万泰铢（增资手续待本次董事会审议通过后办理）

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、投资总额：4,500万美元（本次拟追加投资3,000万美元，其中豪悦护理追加投资2,940万美元）

　　7、投资方式：自有资金

　　8、出资比例：100%

　　9、股权结构：杭州豪悦护理用品股份有限公司持股98%、杭州伊蓓佳护理用品有限公司持股1%、杭州橙选科技有限公司持股1%

　　10、经营范围：生产、销售；婴儿及成人纸尿裤，拉拉裤，妇女卫生巾，卫生床垫，医用卫生材料及敷料，湿巾，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）

　　11、泰国子公司近期财务状况如下：

　　单位：元

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次追加投资有利于泰国公司厂房建设及业务发展，对公司未来财务和经营成果有着积极影响。

　　四、本次投资的风险分析

　　未来国内外市场融资环境与政策、国际政治环境、经济形势存在发生变化及新冠疫情不确定性的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-070

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）于2021年10月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对杭州豪悦护理用品股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]87号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：

　　一、警示函内容

　　“杭州豪悦护理用品股份有限公司、李志彪、曹凤姣：

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）在2021年10月13日发布的《关于子公司投资期货相关事项的说明》中称，“鉴于公司前期新建厂房，钢材等原料需求较大，为间接对冲相关材料价格，公司管理层进行期货套期保值操作”，上述情况与实际不符，存在信息披露不准确的情形。

　　公司及相关人员的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四条的规定，公司董事长兼总经理李志彪、副总经理兼董秘曹凤姣对上述违规行为负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的有关规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　此外，我局还发现公司未建立有效的内部控制制度及风险评价措施防控期货投资风险。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你们应当在收到本决定书后10个工作日内向我局提交书面整改报告。

　　如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　二、相关说明

　　公司收到函件后高度重视上述问题，深刻反思公司的问题和不足，公司将严格按照浙江证监局的要求，尽快就上述问题进行回复说明，并采取切实有效的措施进行整改。同时，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习，严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，认真履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-068

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年10月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月17日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月23日