广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-083

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年10月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年10月15日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-084）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-085）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-085

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于聘任

　　2021年度审计机构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的2021年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

　　2、原聘任的2020 年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

　　3、变更会计师事务所的原因：根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司2021年度审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对聘任2021年度会计师事务所不存在异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、人员信息

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　3、业务规模

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈萌女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任独立复核合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：蒋行行先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费及定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2021年度的审计费用。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度-2020年度年审会计师事务所，已为公司提供了9年审计服务，2020年度审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。立信在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此公司对立信为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就该事项已事先与信永中和及立信进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见：

　　（1）经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，拥有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。

　　（2）聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）公司监事会意见

　　公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　（五）生效日期

　　本次聘任年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司股东大会审议批准通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见

　　5、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：002846                     证券简称：英联股份                  公告编号：2021-084

　　债券代码：128079                     债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非公开发行股票事项

　　公司于2021年8月5日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》：公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，会同中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

　　具体内容详见公司于2021年8月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、可转债转股事项

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行214万张可转换公司债券（债券简称“英联转债”，债券代码：128079），每张面值100元，发行总额21,400 万元，并于2019年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市。“英联转债”转股期为2020年4月27日至2025年10月21日；转股价格为8.29元/股。

　　2021年第三季度，“英联转债”未有转股情况，转股数量为0股。截至2021年9月30日，“英联转债”尚有1,520,219张，剩余可转债金额为人民币152,021,900元。

　　具体内容详见公司于2021年10月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。

　　3、募集资金投资项目进展情况——公开发行可转债募集资金投项目进展情况

　　（1）收购满贯包装76.60%的股权项目已完工。

　　（2）智能生产基地建设-土建工程项目：除办公楼装修、厂区公共设施外，厂房等基本建设完成。截止2021年第三季度末，该项目累计投入21,834.60万元，投资进度完成率为99.63%。

　　（3）截止2021年9月30日，公开发行可转债募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　截止2021年9月30日，公司发行可转换公司债券募集资金账户合计减少的金额为20,281.88万元，具体情况如下：

　　（1）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“收购满贯包装76.60%的股权”募投项目的自筹资金11,131.34万元；

　　（2）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“智能生产基地建设”募投项目的自筹资金5,047.01万元；

　　（3）累计直接投入“智能生产基地建设”募投项目的金额为4,103.53万元。

　　截止2021年9月30日，募集资金账户累计利息收入扣除手续费支出的累计净收益额12.32万元。截止2021年9月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币5.78万元。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：翁伟武                    主管会计工作负责人：黄咏松                    会计机构负责人：陈莉纯

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：翁伟武                    主管会计工作负责人：黄咏松                    会计机构负责人：陈莉纯

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 对公司作为承租人的租赁合同（选择简化处理的除外）确认使用权资产和租赁负债。公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-082

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年10月21日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月15日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-084）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2021年11月10日（星期三）召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见

　　3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十二日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-086

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月10日（星期三）下午14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2021年11月10日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月10日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月10日上午9:15至2021年11月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月4日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年11月4日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月5日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　七、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十二日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年11月10日上午9:15至2021年11月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月5日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。