山东科汇电力自动化股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：688681                       证券简称：科汇股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐丙垠      主管会计工作负责人：朱亦军        会计机构负责人：吕宏亮

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐丙垠        主管会计工作负责人：朱亦军        会计机构负责人：吕宏亮

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐丙垠        主管会计工作负责人：朱亦军        会计机构负责人：吕宏亮

　　(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2021-022

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年10月22日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2021年10月13日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王相安主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　综上，监事会同意《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

　　2021年10月25日