浙江泰坦股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：003036               证券简称：泰坦股份             公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表

　　2、利润表

　　3、现金流量表

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江泰坦股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈其新                    主管会计工作负责人：吕慧莲                    会计机构负责人：丁小莉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期未发生同一控制下企业合并。

　　法定代表人：陈其新                    主管会计工作负责人：吕慧莲                    会计机构负责人：丁小莉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本公司不涉及新租赁准则相关业务。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江泰坦股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：003036         证券简称：泰坦股份        公告编号：2021-047

　　浙江泰坦股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年10月15日以通讯和电子邮件方式发出，并于2021年10月22日在公司会议室现场召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人；公司监事及高级管理人员列席会议，会议由陈其新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举陈宥融为公司董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

　　（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

　　该议案为逐项表决：

　　1、《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《股东大会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、《监事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、《独立董事工作制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《对外担保管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、《对外投资管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、《关联交易决策制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、《募集资金管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、《信息披露制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、《投资者关系管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　12、《重大事项报告制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项报告制度》。

　　13、《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　14、《投资者接待和推广制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者接待和推广制度》。

　　15、《控股子公司管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公司管理办法》。

　　16、《内部控制制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。

　　17、《内部审计制度》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

　　18、《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

　　19、《董事会审计委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。

　　20、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　21、《总经理工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

　　（四）审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：003036     证券简称：泰坦股份     公告编号：2021-048

　　浙江泰坦股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2021年10月15日以通讯和电子邮件方式发出，并于2021年10月22日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行修改。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会同意提名王亚晋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。本次补选监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司第九届监事会对董事会编制的公司2021年第三季度报告进行了审核，认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：003036         证券简称：泰坦股份       公告编号：2021-050

　　浙江泰坦股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的时间：2021年11月10日（星期三）下午14:00。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年11月4日。

　　（七）出席对象

　　1、截至股权登记日2021年11月4日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司现任董事、监事和高级管理人员及拟补选的第九届监事会监事候选人。

　　3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订公司章程的议案》

　　2、《关于修订公司制度的议案》

　　2.01《董事会议事规则》

　　2.02《股东大会议事规则》

　　2.03《监事会议事规则》

　　2.04《独立董事工作制度》

　　2.05《对外担保管理制度》

　　2.06《对外投资管理办法》

　　2.07《关联交易决策制度》

　　2.08《募集资金管理制度》

　　2.09《信息披露制度》

　　2.10《投资者关系管理制度》

　　2.11《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　上述议案已分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年11月8日9:00—11:00、13:30—17:00。

　　3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2021年11月8日17：00前送达公司办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　5、注意事项

　　（1）本次股东大会不接受电话登记；

　　（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；

　　（3）鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循会场及往返地的有关防疫隔离要求。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：潘晓霄；

　　联系电话：0575-86288819；

　　联系传真：0575-86288819；

　　联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；

　　联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份董事会秘书办公室；

　　邮政编码：312500。

　　2、会议费用

　　出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　授权委托书后附：

　　1）附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2）附件二：授权委托书；

　　3）附件三：参会登记表。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363036

　　2、投票简称：泰坦投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月10日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年11月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托       （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江泰坦股份有限公司2021年第一次临时股东大会。本公司/本人授权        （先生/女士）代表本公司/本人，并代表本人（本公司）依照委托指示对提案投票。

　　委托人姓名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                    受托人持身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：  自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　委托表决事项及表决意思

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　授权委托书填写说明：

　　1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

　　2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

　　3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

　　4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

　　附件三：浙江泰坦股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　浙江泰坦股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　注：

　　1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

　　2、委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

　　证券代码：003036       证券简称：泰坦股份       公告编号：2021-051

　　浙江泰坦股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事张明法先生的书面辞职报告，张明法先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。在此期间，张明法先生仍将继续履行监事的职责。截至本公告日，张明法直接持有公司股票35.00万股，持股比例为0.16%，通过绍兴泰坦投资股份有限公司间接持有股权比例为2.13%。张明法先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

　　公司及公司监事会对张明法先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，经公司股东新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）推荐，公司于2021年10月22日召开第九届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名王亚晋先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。本次补选监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月25日

　　附件：王亚晋先生简历

　　王亚晋先生，1976年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2005年6月任公司计量室科员；2005年7月至2009年1月任公司搬迁指挥部办公室主任；2009年2月至今任公司总经理办公室主任；2019年11月至今任公司党委副书记。2021年4月至今任公司证券事务代表。2011年12月至今担任融泰投资经理及法定代表人。

　　截至本公告发布日，王亚晋先生间接持有公司0.12%的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：003036     证券简称：泰坦股份       公告编号：2021-046

　　浙江泰坦股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈其新的书面辞职报告，陈其新先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，不再担任控股子公司新昌县泰坦科技有限公司法定代表人及执行董事，不再担任控股子公司新昌县艾达斯染整装备有限公司执行董事。辞职后，陈其新先生将继续在公司担任第九届董事会董事、董事会战略委员会主任、提名委员会委员等职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，陈其新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告于送达董事会之日生效。陈其新先生将继续遵守相关股份减持规定及承诺。

　　陈其新先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，对于公司治理水平的提升、业务的持续发展发挥了重要作用。公司董事会对陈其新先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　董事会第九届第六次会议于2021年10月22日审议通过《关于选举陈宥融为公司董事长的议案》，选举陈宥融先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。陈宥融先生的简历详见附件。

　　根据公司章程第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人。”因此公司法定代表人将变更为陈宥融先生，董事会授权公司相关部门办理工商变更手续。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　附件：陈宥融先生简历

　　陈宥融，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。绍兴市第七届、第八届政协委员。2001年5月至2009年1月历任公司总经理助理、人力资源部部长、国际贸易部部长；2009年2月至今任公司董事、总经理。2011年8月至今任绍兴泰坦投资股份有限公司董事。2011年12月至今任新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）执行董事。

　　陈宥融先生通过融泰投资间接持有公司2.84%的股权。与公司原董事长、董事陈其新系父子关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。