瀛通通讯股份有限公司 2021年第三季度报告(下转D28版)

　　证券代码：002861              证券简称：瀛通通讯              公告编号：2021-067

　　债券代码：128118              债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

　　公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。

　　公司全资子公司东莞开来已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在信披媒体上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

　　报告期内，项目用地已经完成招拍挂手续，项目已投入建设。

　　2、限制性股票回购注销暨调整“瀛通转债”转股价格

　　公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议以及2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，因公司2020年度经营业绩未达到《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象离职而不再符合激励条件，公司需要回购注销限制性股票共计1,344,200股。目前该项回购注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　由于本次回购注销完成后，公司总股本减少了1,344,200股，注册资本减少了1,344,200元。根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司相应的将“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司披露在信披媒体的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-059）。

　　3、股票期权注销

　　公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于股票期权激励对象王体、徐凌志、王彦博3人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司注销前述离职激励对象已授予但尚未行权的117,000份股票期权。目前该项注销业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见公司披露在信披媒体的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-060）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄晖                     主管会计工作负责人：吴中家                     会计机构负责人：熊丽君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄晖                     主管会计工作负责人：吴中家                     会计机构负责人：熊丽君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　（1）公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　单位：元

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　（2）公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度颁布的《企业会计准则第21号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-065

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年10月19日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年10月22日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟为东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过36,000万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的33.48%。

　　董事会提请股东大会授权公司及其子公司法定代表人在股东大会审议通过之日起12个月内签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

　　上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。相关担保合同尚未签署，贷款额度、贷款品种、实际担保期限以公司及其子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案将提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中的相关规定，由于股票期权激励对象付娇因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司董事会根据股东大会的授权决定对其已授予但尚未行权的股票期权共计5,200份进行注销。

　　本次注销完成后，公司授予的股票期权数量由330,200份调整为325,000份，股票期权激励对象人数由50人调整为49人。本次股票期权注销涉及的激励对象总人数为1人。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》。

　　独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　北京市康达律师事务所对本次注销部分股票期权出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书》。

　　4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　主要内容：公司拟于2021年11月9日下午15:30在公司东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年11月3日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-066

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年10月19日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年10月22日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟为东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过36,000万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的33.48%。

　　上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。相关担保合同尚未签署，贷款额度、贷款品种、实际担保期限以公司及其子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，公司本次注销部分股票期权已取得董事会批准和授权。因此监事会同意本次注销。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2021-068

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保障瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，2021年10月22日，公司召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为两家全资子公司的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过36,000万元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产（以下简称“净资产”）的33.48%。

　　上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司及其子公司法定代表人在股东大会审议通过之日起12个月内签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司拟为东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）以及浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）两家全资子公司的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过36,000万元，其中，公司拟为东莞开来向中国建设银行东莞市分行或其他银行机构申请贷款提供不超过33,000万元的担保，占上市公司2020年净资产的30.69%，公司拟为浦北瀛通向中国工商银行股份有限公司浦北县支行或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保，占上市公司2020年净资产的2.79%。东莞开来和浦北瀛通的资产负债率均未超过70%。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）东莞市开来电子有限公司

　　（1） 成立日期：2005年03月22日

　　（2） 注册地点：广东省东莞市常平镇常平白沙路6号2栋

　　（3） 法定代表人：左贵明

　　（4） 注册资本：16,118万元人民币

　　（5） 主营业务：研发、生产、销售：耳机及线材、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、电子产品自动化设备、精密电子产品模具、精密注塑件、五金制品、电子产品、通讯产品、家电产品及配件、智能穿戴产品、电子消费品；市场推广；企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融类）；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（6） 股权结构：公司持有东莞开来100%股份，东莞开来为公司的全资子公司。

　　（7） 主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　经营情况：

　　（8） 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2021年9月30日，该公司资产负债率为45.89%，截至目前公司为东莞开来提供担保的金额为0元。

　　（二） 浦北瀛通智能电子有限公司

　　（1） 成立日期：2017年12月26日

　　（2） 注册地点：浦北县县城浦东大道西北向

　　（3） 法定代表人：孙建

　　（4） 注册资本：12,180万元人民币

　　（5） 主营业务：电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（6） 股权结构：公司持有浦北瀛通100%股份，浦北瀛通为公司的全资子公司。

　　（7） 主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　经营情况：

　　（8） 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2021年9月30日，该公司资产负债率为21.15%，截至目前公司为浦北瀛通提供担保的金额为0元。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保合同尚未签署，贷款额度、贷款品种、实际担保期限以公司及其子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　四、 董事会意见

　　为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司为其提供上述担保。东莞开来和浦北瀛通均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，东莞开来和浦北瀛通未提供反担保。公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为0元，公司及控股子公司实际对外担保的金额为0元，本次担保事项若获公司股东大会审批通过，公司及控股子公司对外担保额度总金额将为36,000万元（含本次担保，含对子公司的担保，不含已履行完担保义务的事项），占公司2020年净资产的比例为33.48%。

　　公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、 备查文件

　　1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2.《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-070

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、 召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年11月9日（星期二）下午15:30。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日的上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月9日上午9:15至2021年11月9日下午15:00的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3） 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年11月3日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年11月3日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　1.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　以上提案内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：

　　2021年11月8日（星期一），登记时间上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）

　　（四） 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五） 会议联系方式：

　　1.会议联系电话：0769-83330508

　　2.传真：0769-83937323

　　3邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4.联系人：曾子路、罗炯波

　　本次会议期间，食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　六、 备查文件

　　1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2.《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月9日上午9:15，结束时间为2021年11月9日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权_______先生/女士代表本人/本单位参加于2021年11月9日（星期二）下午15:30在东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开的瀛通通讯股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权：

　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　是□ 否□

　　委托人签名（或盖章）：                    受托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：            身份证号码：

　　持有股数：                                有效期限：

　　股东代码：                                授权日期：

　　股份性质：

　　授权委托书签发日期：

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-069

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于注销部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年10月22日，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，注销公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“股权激励计划”）所涉及部分股票期权，现将相关事项公告如下：

　　一、 股权激励计划概述

　　1. 公司于2018年12月18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见；监事会对本激励计划确定的激励对象名单进行了核查，认为列入公司本激励计划的激励对象符合《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

　　2. 公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2018年12月19日至2018年12月29日。在公示期内，公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年1月3日，公司披露了《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-001），监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期不少于10天。

　　3. 2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜。

　　4. 2019年1月14日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，北京市康达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　鉴于6名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权和限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行调整，调整后，激励对象人数由100人调整为94人，调整后的激励对象均属于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划名单中确认的人员，首次授予的股票期权由116.00万份调整为113.50万份，授予的限制性股票由 357.00万股调整为287.00万股。

　　(下转D28版)