中国交通建设股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：601800          证券简称：中国交建       公告编号：2021-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月18日   14点00 分

　　召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月18日

　　至2021年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　未征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的第四届董事会第五十四次会议决议公告；上述议案9经本公司第四届董事会第五十五次会议审议通过增加关联交易金额上限，具体内容详见2021年9月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露第四届董事会第五十五次会议决议公告。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

　　应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2021年11月17日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年11月17日）。

　　(二)登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

　　(三)登记手续

　　1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

　　2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

　　股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：北京市西城区德胜门外大街85 号中国交通建设大厦

　　联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

　　邮 编： 100088

　　联系人：谭璐、赵阳

　　电话： 010-82016562

　　传真： 010-82016524

　　(二)本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件：

　　授权委托书

　　中国交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601800      证券简称：中国交建 公告编号：临2021-079

　　中国交通建设股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将公司2021年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、 主要经营情况

　　2021年1-9月，公司新签合同额为10,067.13亿元，同比增长36.58%，完成公司年度目标的86%（按照在2020年新签合同额10,667.99亿元的基础上增长10%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为8,908.07亿元、362.00亿元、705.16亿元和91.90亿元。新签合同额的增长主要来自于境内城市综合开发、市政建设、道路与桥梁、环保等相关业务领域的投资与建设的增加。

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为1,260.58亿元（约折合182.68亿美元），同比下降4.81%，约占公司新签合同额的13%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为1,205.77亿元、7.26亿元、41.87亿元和5.68亿元。

　　各业务来自于基础设施等投资类项目确认的合同额2,031.65亿元（其中参股项目按照股权比例确认的合同额为272.94亿元）， 同比增长103.64%，约占公司新签合同额的20%。上述基础设施等投资类项目涉及的总投资概算为3,229.87亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为1,658.22亿元。

　　2021年第三季度新签合同额情况

　　单位：亿元

　　二、 主要签约合同

　　公司2021年7-9月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。

　　单位：亿元

　　三、 已签约尚未执行的重大项目进展情况

　　本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

　　公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2021年10月26日