香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会2021年 第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600830          证券简称：香溢融通         公告编号：临时2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月21日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2021年第五次临时会议的通知，2021年10月25日以通讯表决方式召开董事会，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了如下议案：

　　一、 关于公司控股子公司香溢租赁以资本公积和未分配利润转增资本的议案（详见公司临时公告2021-058）

　　同意公司控股子公司香溢租赁以2021年7月31日账面资本公积5,880万元（均为股东投入溢价）和未分配利润8,830万元，以及拟新进股东公司全资子公司香溢投资（浙江）投入溢价4,290万元转增资本，合计增加注册资本19,000万元，各股东按照持股比例同比例增加注册资本。增资完成后，香溢租赁的注册资本增加至75,000万元。授权经营层办理相关增资手续。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员和董事会预算与审计委员会委员的议案

　　同意增补孙丹屏董事为董事会薪酬与考核委员会委员，增补胡仁昱独立董事为董事会预算与审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 公司2021年第三季度报告（详见公司临时公告2021-059）

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于修订公司相关治理细则的议案

　　同意公司对《公司内幕信息知情人管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》进行修订，上述治理细则修订稿详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：600830     证券简称：香溢融通       公告编号：临时2021-058

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于公司控股子公司香溢租赁以其资本

　　公积和未分配利润转增资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的：公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司。

　　● 增资金额：香溢租赁拟以资本公积10,170万元（均为股东投入溢价）和未分配利润8,830万元转增资本，共计转增资本金额19,000万元。

　　一、 本次增资概述

　　（一） 增资基本情况

　　为提升公司控股子公司香溢租赁综合运营实力，推进租赁业务规模增长，在公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））完成出资14,290万元认购香溢租赁10,000万元注册资本后，香溢租赁拟继续以其资本公积和未分配利润转增资本。具体转增方案为：

　　香溢租赁以2021年7月31日账面资本公积5,880万元（均为股东投入溢价）和未分配利润8,830万元，以及拟新进股东香溢投资（浙江）投入溢价4,290万元转增资本，合计增加注册资本19,000万元。各股东按照持股比例同比例增资。增资完成后，香溢租赁注册资本将增加至75,000万元，股权结构如下：

　　（二） 董事会审议情况

　　2021年10月25日，公司召开第十届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司香溢租赁以资本公积和未分配利润转增资本的议案》。本次增资无需提交股东大会审议。

　　二、 增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：浙江香溢租赁有限责任公司

　　注册资本：46,000万元

　　法定代表人：胡秋华

　　营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日

　　注册地点：浙江省宁波市

　　经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

　　（二）经营情况及主要财务数据

　　公司控股子公司香溢租赁承接的租赁业务以售后回租模式为主，厂商和直租模式为辅，租赁期一般3-5年；同时香溢租赁积极利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，逐步拓展规模，业务发展总体向好，资产质量相对稳健。

　　2020年12月31日，香溢租赁总资产88,816.51万元，净资产64,854.37万元。2020年实现营业收入5,906.92万元，净利润3,459.16万元。

　　2021年7月31日，香溢租赁总资产139,793.32万元，净资产67,530.53万元。2021年1-7月实现营业收入6,344.80万元，净利润2,676.16万元，扣除非经常性损益后净利润2,676.08万元。

　　2021年9月30日，香溢租赁总资产146,545.91万元，净资产67,958.84万元。2021年1-9月实现营业收入7,513.44万元，净利润 3,104.47万元。

　　三、 本次增资对公司的影响

　　本次增资不涉及现金出资，不会影响公司的持股比例，扩大了香溢租赁注册资本，符合上市公司做大做强租赁业务的战略目标需要；但租赁业务受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性。

　　本次增资尚需报相关主管部门批准。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日