深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-059

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于增聘证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘左诗语女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　左诗语女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　证券事务代表左诗语女士的联系方式：

　　电话：0755-26400242

　　传真：0755-26906927

　　邮箱：ir@leisai.com

　　地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　附件：个人简历

　　左诗语女士，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学学士，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。曾任职于中国银河证券股份有限公司客户经理、大连三垒机器股份有限公司证券事务专员、北京六行君通信息科技股份有限公司证券事务代表、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理。2021年5月进入公司，现任公司证券事务代表。

　　左诗语女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，左诗语女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任证券事务代表职务的情形，也不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002979           证券简称：雷赛智能          公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　　　　　　

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

　　（二）利润表项目重大变动情况及原因

　　（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户持有股份3,920,330 股，占公司总股本的 1.30%，该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，未纳入前10名股东列示。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司分别于2021年7月1日、2021年7月19日召开的第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币19,000万元（含），回购价格不超过人民币42.00元/股（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，并已完成《回购报告书》披露。

　　公司自2021年9月9日起正式实施回购公司股份方案，截至2021年9月30日，公司回购股份数量共计3,920,330股，占回购股份方案实施前总股本的比例为1.30%，最高成交价格为29.40元/股，最低成交价格为25.45元/股，支付的总金额为109,983,591.78元（不含交易费用）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异，回购方案尚未实施完毕，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李卫平     主管会计工作负责人：游道平       会计机构负责人：颜育新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李卫平      主管会计工作负责人：游道平     会计机构负责人：颜育新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明：

　　公司自2021年1月1日起，执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，相应调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司在首次执行日存在经营租赁合同，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并对预付租金进行必要调整后计量使用权资产。相应对2021年1月1日使用权资产、租赁负债科目进行重新计量确认。执行新租赁准则对公司年初留存收益未产生影响。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-057

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于2021年10月15日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）详见2021年10月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

　　3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

　　4、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　5、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　6、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

　　7、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

　　8、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。

　　9、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

　　10、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》

　　根据董事长提名，公司董事会同意增聘左诗语女士为公司证券事务代表。具体内容详见2021年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。

　　备查文件

　　1、 第四届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2021-058

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年10月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年10月15日以书面、电话沟通形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）详见2021年10月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司监事会

　　2021年10月26日