圣湘生物科技股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：688289        证券简称：圣湘生物        公告编号：2021-068

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　2021年三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度报告（未经审计），公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,757,137,173.16元，截至2021年9月30日，母公司可供分配利润为人民币3,683,959,530.44元。经公司第一届董事会2021年第九次会议审议通过，公司2021年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2021年9月30日，公司总股本为400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利300,000,000.00元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年10月25日召开第一届董事会2021年第九次会议，会议全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将公司2021年前三季度现金分红方案的议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年10月25日召开第一届监事会2021年第八次会议，全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：688289        证券简称：圣湘生物        公告编号：2021-070

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于2021年第三次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年11月8日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：戴立忠

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年10月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有31.62%股份的股东戴立忠，在2021年10月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年三季度利润分配方案的议案》

　　根据公司2021年1-9月财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公司股东净利润1,757,137,173.16元，截至2021年9月30日，母公司可供分配利润为人民币3,683,959,530.44元。本次2021年前三季度现金分红的方案如下：

　　拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利0.75元（含税），以2021年9月30日公司总股本400,000,000.00股计算，合计拟派发现金红利300,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年10月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2021年11月8日  14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2021年11月8日

　　网络投票结束时间：2021年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-4已经公司2021年10月21日召开的第一届董事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

　　上述议案5已经公司2021年10月25日召开的第一届董事会2021年第九次临时会议和第一届监事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

　　2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：彭铸、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、 鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、 袁亚滨、熊晓燕。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688289           证券简称：圣湘生物          公告编号：2021-069

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　第一届监事会2021年第八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第一届监事会2021年第八次临时会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年三季度报告》

　　内容：公司2021年三季度报告已编制完成，全体监事对三季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》

　　内容：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利0.75元（含税），以2021年9月30日公司总股本400,000,000.00股计算，合计拟派发现金红利300,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益。全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2021-068）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：688289                证券简称：圣湘生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴立忠        主管会计工作负责人：彭铸        会计机构负责人：谢跃辉

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：戴立忠        主管会计工作负责人：彭铸        会计机构负责人：谢跃辉

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴立忠        主管会计工作负责人：彭铸        会计机构负责人：谢跃辉

　　(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日