浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺         公告编号：2021-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年10月25日（星期一）下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日上午9:15—9：25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021年10月25日 9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路99号公司会议室

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。

　　本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席股东的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份79,742,500股，占上市公司总股份的58.4880%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份79,110,000股，占上市公司总股份的58.0241%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份632,500股，占上市公司总股份的0.4639%。

　　2、 中小投资者出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表人共3人，代表有表决权股份639,500股，占公司总股份的0.4690%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权股份7,000股，占公司总股份0.0051%；

　　参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份632,500股，占公司总股份的0.4639%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

　　议案1.00  《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

　　1.01 选举陈晓宇先生为第四届非独立董事

　　总表决情况：同意股数79,110,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；

　　中小股东总表决情况：同意股数7,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.1733%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，陈晓宇先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　1.02 选举余建平先生为第四届非独立董事

　　总表决情况：同意股数79,110,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；

　　中小股东总表决情况：同意股数7,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.1733%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，余建平先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　1.03 选举王秀国先生为第四届非独立董事

　　总表决情况：同意股数79,110,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；

　　中小股东总表决情况：同意股数7,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.1733%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，王秀国先生当选公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　议案2.00  《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

　　2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事

　　总表决情况：同意股数79,110,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；

　　中小股东总表决情况：同意股数7,502股，占出席会议中小股东所持股份的1.1731%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，钱娟萍女士当选公司第四届独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事

　　总表决情况：同意股数79,110,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；

　　中小股东总表决情况：同意股数7,502股，占出席会议中小股东所持股份的1.1731%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，唐照波先生当选公司第四届独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　议案3.00  《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

　　3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事

　　总表决情况：同意股数79,110,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.2075%；

　　中小股东总表决情况：同意股数7,501股，占出席会议中小股东所持股份的1.1729%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，陈雷先生当选为公司第四届非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　议案4.00  《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　议案5.00  《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案6.00  《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案7.00  《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案8.00  《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案9.00  《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案10.00  《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案11.00  《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案12.00  《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案13.00  《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　议案14.00  《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：同意79,742,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者总表决情况：同意639,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为，浙江力诺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）浙江力诺流体控制科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2021-074

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》，同意选举陈雷先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事欧成毅先生、方东箭先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，上述人员简历详见2021年10月09日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）以及于2021年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-071）。

　　本次换届后，胡明刚先生将不再担任公司监事职务，仍在公司继续任职。截至本公告披露日，胡明刚先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“润诺投资”)5.49%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，胡明刚先生通过润诺投资间接持有公司的股份。胡明刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规及相关承诺进行管理。

　　公司监事会对胡明刚先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2021-073

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届独立董事选举的议案》，同意选举陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举钱娟萍女士、唐照波先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年10月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）。

　　公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。唐照波先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律的要求。

　　因任期届满，任翔先生、冯旭涛先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，其中冯旭涛先生离任后不担任公司其他任何职务，任翔先生离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，任翔先生直接持有公司股份12,867,000股，占公司股本总数的9.44%；冯旭涛先生未直接或间接持有公司股份。任翔先生所持有的股份将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。任翔先生、冯旭涛先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2021-076

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年10月25日在公司召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式通知了全体监事。会议于2021年10月25日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场方式召开；会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议全体监事推举监事陈雷先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

　　为提高工作效率，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限。

　　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　监事会选举陈雷先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2021-075

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日以现场方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知于2021年10月25日公司2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。

　　会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　为提高工作效率，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈晓宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

　　1、审计委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及王秀国先生组成，并选举钱娟萍先女士担任审计委员会主任委员；

　　2、战略委员会由陈晓宇先生、王秀国先生及唐照波先生组成，并选举陈晓宇先生担任战略委员会主任委员；

　　3、提名委员会由唐照波先生、钱娟萍女士及陈晓宇先生组成，并选举唐照波先生担任提名委员会主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及余建平先生组成，并选举钱娟萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理；同意续聘李雪梅女士、余建平先生、冯辉彬先生担任公司副总经理；同意续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书；同意续聘李雪梅女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。逐项表决结果如下：

　　1、续聘陈晓宇先生担任公司总经理

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、续聘余建平先生担任公司副总经理

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、续聘冯辉彬先生担任公司副总经理

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、续聘李雪梅女士担任公司副总经理

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、续聘李雪梅女士担任公司财务总监

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意续聘王晓娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　公司董事会同意聘请张筱钰女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第一次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日