山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2021-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2021年10月22日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　2021年1-9月，公司实现营业收入151,038.78万元、归属于上市公司股东的净利润8,376.94万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,565.98万元。监事会认为：

　　1、2021年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3、未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603086                    证券简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：江广同        会计机构负责人：江广同

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：江广同        会计机构负责人：江广同

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：江广同        会计机构负责人：江广同

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2021-031

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2021年10月22日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　2021年1-9月，公司实现营业收入151,038.78万元、归属于上市公司股东的净利润8,376.94万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,565.98万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2021-033

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行

　　申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体情况如下：

　　一、向银行申请授信额度情况概述

　　因业务发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币13,000万元综合授信额度；公司拟向招商银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元综合授信额度；公司拟向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请人民币10,000万元综合授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）拟向招商银行股份有限公司潍坊奎文支行申请人民币5,000万元综合授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押、外汇衍生品交易等，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

　　单位：万元

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　三、被担保人基本情况

　　潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：刘相水

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有潍坊先达100%股权

　　潍坊先达最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是为了满足公司及子公司生产经营发展的需要，有利于保障公司及子公司持续健康发展，符合公司及子公司整体的利益，被担保对象为公司及子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营运作造成不良影响。我们一致同意本项议案。

　　五、监事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司及子公司日常生产经营的需要，授信额度及担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意本项议案。

　　六、独立董事意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项有利于满足公司及子公司业务发展和日常经营需要，被担保对象为公司及子公司，财务风险处于公司可控范围内，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

　　七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为6,925万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产4.06%，不存在无逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2021-034

　　山东先达农化股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2021年10月26日