振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-087

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　监事会认为：公司编制的《公司2021年第三季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年第三季度报告》详见2021年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件的规定，募集资金的存放与使用不存在违规情形。该报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《关于公司前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《振德医疗用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕9855号）详见2021年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603301                     证券简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:振德医疗用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲁建国     主管会计工作负责人：金海萍      会计机构负责人：马淑燕

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：振德医疗用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：鲁建国        主管会计工作负责人：金海萍        会计机构负责人：马淑燕

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：振德医疗用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲁建国     主管会计工作负责人：金海萍     会计机构负责人：马淑燕

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只对2021年年初数进行调整。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-086

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　《公司2021年第三季度报告》详见2021年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司前次募集资金使用情况报告》详见2021年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年10月26日