国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：601399           证券简称：国机重装         公告编号：临2021-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2021-037

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：601399                                                 证券简称：国机重装

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2021年9月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至本报告期末，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露刊登的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军      主管会计工作负责人：鲁德恒       会计机构负责人：唐健

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军        主管会计工作负责人：鲁德恒        会计机构负责人：唐健

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军        主管会计工作负责人：鲁德恒        会计机构负责人：唐健

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　本公司进行新租赁准则衔接时采用简化的追溯调整法，即，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不会影响公司2021年年初留存收益。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日