湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-058

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年10月25日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席的董事4人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

　　会议由董事长杨涛先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　经审议，《2021年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》

　　经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额37,000万元（自筹及融资）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

　　经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）为保证项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额5亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过4.4亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

　　关联董事杨涛先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-59

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年10月25日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼2号会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》

　　经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额37,000万元（自筹及融资）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

　　经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司为保证项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额5亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过4.4亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-061

　　湖北和远气体股份有限公司关于

　　子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●项目名称：和远潜江电子特种气体股份有限公司（以下简称“潜江特气”）新增电子特气和电子化学品项目。

　　●项目投资金额：37,000万元。

　　一、 项目概述

　　（一）根据湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气拟新增电子特气及电子化学品项目（以下简称“项目或本项目”）。本项目主要产品为电子特气、电子级化学品，广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产；新增投资总额为37,000万元，资金来源为潜江特气自筹及融资；本项目由潜江特气负责建设和营运。

　　（二） 本次新增项目事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。

　　（三） 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准。

　　（四） 本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

　　二、 项目建设背景及必要性

　　（一）项目建设符合国家产业政策。

　　本项目从工业尾气中提取有效组分生产电子级气体产品，依据《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展和改革委员会令第29号），该项目属于国家鼓励类项目“第十一项石化化工”第12条中的“超净高纯电子气的生产”，符合国家产业政策。

　　（二）符合国家产业技术进步和升级换代的需求。

　　当前，电子工业已成为支撑国民经济可持续发展和保障国家战略安全的核心工业体系。近年我国电子工业的整体水平得到很大提高，但与发达国家相比仍有较大差距。目前我国已经成为半导体市场需求规模全球第一的国家，虽然我国半导体需求量大，但产量远远不够。我国对集成电路行业给予了高度重视，出台了多项鼓励政策，并从财政税收、基础建设等多方面支持其发展。

　　本项目的实施，可有效降低能耗和生产成本，提高资源利用效率。本项目对解析气净化分离提纯生产的电子级一氧化碳、电子级二氧化碳、电子级甲烷等电子特气，可为半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产提供不可或缺的原材料，有利于促进我国电子行业减少对国外垄断巨头的依赖。目前从解析气中净化分离得到电子特气的研究较少，本项目的实施，将成为电子特气新的生产技术和来源，在行业内具有明显的示范作用。

　　本项目规划的电子级高纯氨水、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级盐酸、高纯羰基硫等高纯电子产品是国家未来发展“信息技术”和“新能源”两大战略性新兴产业的部分关键支撑材料，也是高端通用芯片技术、12英寸集成电路芯片生产工艺、高性能半导体材料（半导体照明材料）规模化生产技术、TFT-LCD平板显示技术、硅太阳能电池和薄膜太阳能电池等领域的部分关键原料，被广泛应用于薄膜生长、刻蚀、外延片气相抛光、掺杂、清洗、气相沉积、扩散等工艺；同时在光电子、化合物半导体、硬质合金镀膜、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤维制造等其它诸多领域也有重要应用。本项目利用自主研发突破的先进工艺技术路线，为半导体电子等行业提供高品质、高技术、高服务的优秀产品，为国家高纯电子产品稳定供应，解决“卡脖子”问题提供有力保障。

　　（三）对实现碳中和具有重要意义。

　　中国已经制定碳达峰目标“将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”的目标。本项目将尾气中的二氧化碳分离、净化提纯制取食品级二氧化碳和电子级二氧化碳，将原本需要排放到空气中的二氧化碳回收做成产品，大幅减少二氧化碳的直接排放，对于推动碳减排具有重要意义。

　　（四）实现资源有效利用，符合循环经济发展理念。

　　资源短缺、环境污染早已成为可持续发展的重要研究课题之一。随着资源环境消耗与经济快速发展的矛盾激化，如今的发展战略必须从“资源-产品-废物”单向流动的线性经济过渡到“资源-产品-再生资源”闭合循环的循环经济。循环经济是指在生产、流通和消费过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称，是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是实施可持续发展战略的重要内容。资源综合利用主要包括将社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用。生产过程中产生的废渣、废水（废液）、废气、余热、余压可以被回收和合理再利用。本项目即对生产过程中的废气进行回收提纯再利用，顺应了循环经济的可持续发展战略。

　　三、 潜江特气基本情况

　　潜江特气是湖北和远气体股份有限公司的全资子公司，成立于2020年5月8日，法定代表人：刘隆益，注册资本伍仟万元整，经营范围：电子特种气体研发、技术转让；特种气体检测；高纯氮（食品保鲜剂）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2020年12月31日，潜江特气注册资本5,000.00万元，总资产6,159.58万元，总负债1,162.39万元，净资产4,997.19万元，营业收入0.00万元，净利润-2.81万元（以上数据已经审计）。

　　四、 项目基本情况

　　（一） 项目名称、建设单位名称

　　1、项目名称：新增电子特气及电子化学品项目

　　2、建设单位：和远潜江电子特种气体有限公司

　　3、项目性质：新建

　　（二）建设方案

　　1、建设内容：本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。

　　项目建设内容详见下表：

　　项目建设内容一览表

　　2、建设地点：湖北省潜江市经济开发区。

　　3、建设周期：本项目拟分两期建设，预计总建设周期为3年。各生产装置分批实施，先建设先投产，其中每个装置的建设期约为1年，各生产装置的建设主要分为以下五个阶段：（1）项目前期阶段；（2）勘察设计阶段；（3）设备及材料采购、施工安装阶段；（4）管道安装、单机试车及联动试车阶段；（5）投料试车及考核阶段。

　　4、投资预算及资金筹措：项目资金需求37,000万元，资金来源为潜江特气自筹及融资。

　　（三）环境保护

　　本项目产生的污染物主要有废水、废气、固废及废液、噪声。项目厂址周边地势相对较为平缓，地形相对开阔，污染气象条件相对较有利于空气污染物的扩散，厂址周围无其它设施；厂址位于全年主导风向的下风侧，且本项目远离中心城区，因此该工程不会对其它设施造成空气、噪声污染。公司将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则要求，实现固体废弃物、废气、废液的达标排放或综合利用，使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求。

　　五、对上市公司的影响

　　本项目所研发和生产的电子特气和电子化学品属于国家急需解决的卡脖子关键材料，是国家发改委鼓励类重点投资项目。本项目投产后，将进一步提升公司在电子特气和电子化学品领域的创新力和竞争力。

　　本项目是在公司潜江电子特气产业园已规划和建设高纯氢气、合成氨、电子级高纯氨的基础上，利用氨-碳-氢-氯-硅-硫等基础资源，结合公司在合成、分离和提纯方面的技术优势，向电子特气和电子化学品延伸，打造建设多种电子气体-化学品集中生产基地，具有资源化、规模化、集中化优势，实现了资源有效利用、节能降耗和减少碳排放的目的，延长了产业链，降低了成本，提高了产品的附加值，项目达产后具有较好的经济效益。

　　六、项目的风险分析

　　该项目为公司新建项目，在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。公司将加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收,但不排除其他影响项目进程的情形发生。

　　公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件目录

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第三次会议决议；

　　3、可行性研究报告。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-062

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日、2021年5月7日召开第三届董事会第十八次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案》，拟以公司及全资子公司部分设备资产与融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过6.5亿元。具体详见公司2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

　　为保证公司全资子公司项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）现拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展融资租赁业务，融资金额5亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过4.4亿元的担保额度。具体情况如下：

　　一、 交易情况概述

　　1、 交易对方基本情况介绍

　　企业名称：中电投融和融资租赁有限公司

　　类 型：有限责任公司

　　法定代表人: 姚敏

　　注册资本：150,712万美元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区

　　三层318室

　　统一社会信用代码：913100000885148225

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的

　　残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　融和租赁股东：国核资本控股有限公司持股比例为65%，上海电力能源发展(香港)有限公司持股比例为35%。

　　融和租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　融和租赁不是失信被执行人。

　　2、 交易标的基本情况

　　公司全资子公司潜江和远、潜江特气本次向融和租赁开展售后回租的资产为

　　其所属的空分、气体液化、氢气提取、合成氨、氢气提纯装置公司等固定资产，合计账面价值约6.25亿元，融资总额不超过5亿元。

　　3、 交易合同主要内容

　　本次融资租赁协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层在董事会审议通

　　过本议案后，按以下交易条件签署合同并办理相关手续：

　　（1） 承租人：和远气体潜江有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司

　　（2） 租赁类型：售后回租。

　　（3） 融资金额：5亿元

　　（4） 融资期限：84个月

　　（5） 还本付息方式：按季付息，起租日起第5期开始按季还本。

　　（6） 主要抵押担保条款：租赁物抵押；杨涛先生及其配偶向出租人提供无限连带责任担保；潜江和远、潜江特气项目收益权质押；公司将所持潜江和远、潜江特气100%股权质押给出租人；公司向出租人提供不超过4.4亿元的无限连带责任担保。

　　二、担保情况概述

　　公司于2021年4月14日、2021年5月7日召开第三届董事会第十八次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币6亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过1.5亿元，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度不超过4.5亿元。具体详见公司2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-023）。

　　根据上述子公司开展融资租赁业务事项，公司本次为资产负债率70%以上的子公司潜江和远、潜江特气开展融资租赁业务向融和租赁提供不超过4.4亿元的无限连带责任担保额度，上述担保额度在公司2020年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内。

　　至本公告披露日，公司对控股子公司担保额度累计发生金额为8,194.06万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.53%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　1、 本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金和项目资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司及子公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展；

　　2、 本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司及子公司生产设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-060

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、主要会计数据变动情况说明

　　单位：人民币元

　　2、资产负债表变动情况说明

　　单位：人民币元

　　3、利润表变动情况说明

　　单位：人民币元

　　4、现金流量表变动情况说明

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）报告期内重要事项披露情况

　　（二）其他重要事项

　　公司潜江在建项目15000空分、10000方高纯氢提纯、7万吨食品级液氮、化工尾气甲烷回收投资及电子特气产业园项目预计第四季度将全面试生产，为完善公司产品结构、丰富产能、提升公司经营业绩产生积极影响。此外，由于各地限电政策尚存在不确定性，以及能源等原材料价格上涨，可能会对公司第四季度经营业绩产生一定影响。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北和远气体股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨涛                     主管会计工作负责人：李欣弈                     会计机构负责人：田俊峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨涛                     主管会计工作负责人：李欣弈                     会计机构负责人：田俊峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　根据新租赁准则，将合并报表年初通过直接融资租赁方式租入的固定资产报表项目余额76,674,657.10 元调整至“使用权资产”报表项目；将直接融资租赁方式租入的固定资产长期应付款报表项目余额9,452,971.15 元调整至“租赁负债”报表项目。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日